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天津津滨发展股份有限公司

2009 年度年度报告全文

1 天津津滨发展股份有限公司 二00 九年度报告 签署日期:二零一零年三月三十日 天津津滨发展股份有限公司

2009 年度年度报告全文

2 天津津滨发展股份有限公司二

00 九年度报告正文

第一节 重要提示及目录 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

邢吉海、胡建军、朱文芳董事因公外出未能出席本次董事会,其中邢吉海董事委托许立凡董事代为 行使表决权,胡建军董事委托郑建彪董事代为行使表决权. 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责 人郝波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书. 目录

第一节 重要提示及目录…2

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…4

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………… …10

第六节 公司治理结构…13

第七节 股东大会简介…14

第八节 董事会报告…15

第九节 监事会工作报告…27

第十节 重要事项…28 第十一节 财务报告…33 天津津滨发展股份有限公司

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3 第十二节 备查文件目录…129

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:天津津滨发展股份有限公司 公司法定英文名称:TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.,LTD. 英文缩写:JBDC

二、公司法定代表人:许立凡

三、公司董事会秘书:李明国 公司证券事务代表:于志丹 联系地址:天津经济技术开发区黄海路

98 号津滨杰座

2 区B座

电话:(022)66223226 传真:(022)66223273 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:天津经济技术开发区第二大街

42 号滨海发展大厦 公司办公地址:天津经济技术开发区黄海路

98 号津滨杰座

2 区B座邮政编码:300457 公司国际互联网

网址:HTTP://WWW.JBDC.COM.CN 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告中国证监会指定网站

网址:HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点:董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:津滨发展 股票代码:000897

七、其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:1998 年12 月31 日 登记地点:天津经济技术开发区第二大街

42 号滨海发展大厦 公司变更注册登记日期:2009 年5月22 日

2、企业法人营业执照注册号:1200001190097

3、税务登记号码:120115712830811

4、公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址:深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 A 座7楼邮政编码:518026 天津津滨发展股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、2009 年度主要利润指标 项目2009 年 利润总额 67,940,089.59 净利润 16,537,859.77 扣除非经营性损益后的净利润 -26,120,691.31 营业利润 74,126,595.74 投资收益 59,893,905.80 营业外收支净额 -6,186,506.15 经营活动产生的现金流量净额 993,811,673.96 现金及现金等价物净增减额 970,761,688.57 注:扣除非经营性损益后的项目涉及金额明细(金额单位:人民币元) 经济内容