PDF《董事及高级管理层》

董事会 董事会由七名董事组成,其中两名为执行董事,两名为非执行董事及三名为独立非执行董事.

董事会之权利及职责包括召开股东大会并於股东大会上汇报董事会的工作、厘定业务及投资计划、编制年度财务预算及年终报告、制定有关利溢分配及行使细则赋予的其他权力、职能及职务之建议书.本公司已与我们各执行董事订立服务合同.本公司亦已与各非执行董事及独立非执行董事订立委任函. 下表列示有关本公司董事会成员及高级管理层的若干资料: 董事会成员 姓名 年龄 加入本集团 日期 获委任日期 职位 职责 与其他 董事的关系 林中 . . . 50岁2002年5月2018年4月16日 执行董事兼董事 会主席 整体策略决策、业务规 划及重大经营决策 林峰先生之 胞兄 周洪斌 . . 49岁2017年12月2018年7月25日 执行董事兼总裁 整体业务运营及管理、 作出重大决策并执行 董事会决策 不适用 林峰 . . . 43岁2016年10月2018年7月25日 非执行董事及 董事会副主席 为本集团整体发展提供 指引 林中先生之 胞弟 葛明 . . . 39岁2018年7月2018年7月25日 非执行董事 为本集团整体发展提供 指引 不适用 马永义 . . 53岁2017年5月(1) 2018年11月26日 独立非执行董事 向董事会提供独立意见 不适用 王鹏 . . . 42岁2017年5月(2) 2018年11月26日 独立非执行董事 向董事会提供独立意见 不适用 张伟聪 . . 48岁2018年11月2018年11月26日 独立非执行董事 向董事会提供独立意见 不适用 附注: (1) 马先生於2017年5月获委任为永升物业之独立董事并於2018年3月辞任. (2) 王先生於2017年5月获委任为永升物业之独立董事并於2018年3月辞任. 董事及高级管理层C186 C 「本文件为草拟本,属不完整并可予更改,且资料须与本文件封面 「警告」 一节一并阅读.」 高级管理层成员 姓名 年龄 加入本集团日期 获委任为高级管 理层成员日期 於本集团现任职位 职责 刘畅 41岁2018年4月16日2018年4月16日 财务总监 本集团整体财务管理 陈传超 . . . . 41岁2014年3月3日2014年3月3日 永升物业地区业务 部总经理 永升物业上海市及山 东省分办事处及附 属公司的整体业务 运营及管理 骆信国 . . . . 36岁2013年3月19日2013年3月19日 永升物业地区业务 部总经理 永升物业江苏省分办 事处及附属公司的 整体业务运营及管 理 蒋骏辉 . . . . 41岁2018年3月7日2018年3月7日 永升物业商业物业 业务部总经理 整体业务计划、建立 及开发商业物业业 务的运营及管理系 统及监督实施 执行董事 林中先生, 50岁,於2018年4月16日获委任为董事并於2018年7月25日调任为执 行董事及获委任为董事会主席.林中先生主要负责整体策略决策、业务规划及重大运营决策.林中先生自永升物业其成立以来一直担任其董事,并自2016 年10 月至2018年3月担任董事会主席. 於加入本集团前,林中先生自2000 年8月起於旭辉(中国)担任主席及董事会董事,彼主要负责整体业务规划及业务运营的重大决策.自2011 年5月起彼於旭辉控股担任执行董事兼董事会主席,彼主要负责制定公司策略、业务发展及整体管理. 林中先生,於2013 年获委任为全国房地产商会联盟上海联合会荣誉主席、於2014 年为上海市人口福利基金会副主席,并於2016 年为上海市建商会荣誉主席及上海市厦门商会法人代表. 董事及高级管理层C187 C 「本文件为草拟本,属不完整并可予更改,且资料须与本文件封面 「警告」 一节一并阅读.」 林中先生於1990年7月自中国厦门大学毕业,彼获取经济学学士学位.彼自2009 年10月自长江商学院毕业,获取行政人员工商管理硕士学位. 林中先生为我们的非执行董事之一林峰先生之胞兄. 周洪斌先生,49 岁,於2018 年7月25 日获委任为执行董事并自2017 年12 月彼加入本集团起,担任本集团总裁.周先生主要负责整体业务运营及管理、重大决策制定及执行董事会决策. 於加入本集团前,自1992 年7月至1997 年7月,周先生於中煤科工集团重庆设计研究院 有限公司 ( 一 间主要从事 於煤矿工程 、建筑工 程及市政建 筑的机构 ) 担 任财务 部 副主 任, 彼 负责 日 常财 务会 计 .自