PDF《绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号: 2018-064 绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会换届相关事项 绝味食品股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会任期届满,依据《公 司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 应按程序进行董事会换届选举工作. 公司第四届董事会将由

7 名董事组成, 其中 非独立董事

4 名、独立董事

3 名.董事会提名委员会对第四届董事会董事候选 人的任职资格进行了审查,公司于

2018 年12 月7日召开第三届董事会第二十 五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董 事候选人的议案》第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后) :

(一)提名戴文军先生、赵雄刚先生、陈更先生、王震国先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人.

(二)提名廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生为公司第四届董事会独立 董事候选人. 上述议案尚需提交公司

2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选 举产生.公司第四届董事会董事任期自公司

2018 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年. 公司独立董事候选人廖建文先生、杨德林先生、 朱玉杰先生已根据中国证监 会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定,参加上海证券交易所组 织的独立董事培训,并取得独立董事资格证书. 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料, 独立董事候选人 需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议, 并以累积投票制选举 产生, 公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年.独立董 事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的相关公告. 公司独立董事对上述议案发表了独立意见: 公司董事会候选人的提名和表决 程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;

本次提名是在充分 了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提 名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事 的资格和能力,未发现有《公司法》 、 《公司章程》规定的不得任职的情形;

同意 上述人员担任绝味食品股份有限公司第四届董事会董事候选人, 提请公司股东大 会审议. 股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责.

二、监事会换届相关事项 公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所 股票上市规则》 及 《公司章程》 的相关规定, 应按程序进行监事会换届选举工作. 公司第四届监事会将由

3 名监事组成,其中非职工代表监事

2 名、职工代表监 事1名.

(一)非职工代表监事 公司于

2018 年12 月7日召开第三届监事会第十六次会议, 审议通过了 《审 议关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》 ,同意提名张高飞 先生、崔尧先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后) . 上述议案 尚需提交公司