PDF《绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》

2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选举产生.公司 第四届监事会监事任期自公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三 年. 股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责.

(二)职工代表监事 公司于

2018 年12 月6日召开

2018 年职工代表大会,经公司职工代表民 主选举, 决定推举彭浩女士为绝味食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事 (简历附后) . 特此公告. 绝味食品股份有限公司董事会

2018 年12 月7日附董事、监事候选人简历: 董事候选人简历:

1、戴文军(非独立董事)

1968 年出生,男,中国国籍,有境外永久居留权,长江商学院 EMBA.曾 任株洲千金药业股份有限公司市场部经理.现任绝味食品股份有限公司董事长、 总经理.

2、赵雄刚(非独立董事)

1967 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.曾任湖北楚 冠生物药业有限公司副总经理、 总经理,武汉千年生物工程有限责任公司执行董 事、总经理,武汉千盛生物科技有限公司执行董事、总经理,现任加拿大千年国 际集团(中国)有限公司董事,内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事, 绝味食品股份有限公司董事.

3、陈更(非独立董事)

1963 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师. 曾任湖南锻造厂副科长、 处长, 株洲千金药业股份有限公司部门经理、 营销总监、 副总经理.现任湖北香连药业有限责任公司执行董事、总经理,湖北绿幽谷原生 态食品有限公司执行董事,绝味食品股份有限公司董事.

4、王震国(非独立董事)

1976 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历.曾任 中国电子科技集团第十四研究所项目经理, 上海爱为乐帮网络科技有限公司执行 董事,虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理,现任广州惠威电声科 技股份有限公司独立董事.

5、廖建文(独立董事)

1967 年出生,男,美国国籍,博士研究生学历.曾任职于伊利诺理工大学 斯图沃特商学院,享有终身教职副教授、东北伊利诺大学终身教职副教授、长江 商学院副院长,战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任.现 任花样年控股集团有限公司独立非执行董事、 彩生活服务集团有限公司独立非执 行董事、赫基(中国)服饰有限公司独立董事、中国联合网络通信股份有限公司 董事、永辉超市股份有限公司董事、绝味食品股份有限公司独立董事.

6、杨德林(独立董事)

1962 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历.曾任 职于中国科学院武汉物理研究所工程师、中国科学院学部联合办公室助理研究 员、MIT 斯隆管理学院富布莱特学者、清华大学经济管理学院技术经济与管理 系历任讲师、 副教授、 教授. 现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、 华夏银行股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事.

7、朱玉杰(独立董事)

1969 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,非执 业注册会计师.曾任清华经管学院助教、讲师、副教授,现任职于清华经管学院 教授, 四川迅游网络科技股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公 司独立董事、 山东神戎电子股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主 席. 监事候选人简历: