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上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

1 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会资料

2014 年6月19 日 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

2 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议 事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议.

股东大会设秘书处,具体负责大 会有关事宜.

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利.在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的 礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为, 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处.

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,在会议正式开 始前

10 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会 秘书处许可,方可发言.股东发言时,应首先报告其持有公司股 份的数量.每一股东发言时间一般不超过

5 分钟.

四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项 议案进行审议,随后对各项议案进行表决.在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问, 大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答.

五、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答.

六、大会表决采用记名投票表决.

七、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣 读法律意见书. 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处

2014 年6月19 日 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

3 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车 集团股份有限公司

2013 年度股东大会,并代为行使全部议案的表决 权. 委托人(签字或盖章) : 受托人(签字) : 委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托人股东帐号: 委托日期:2014 年月日委托有效期: 天 表决议案 同意 反对 弃权

1、 《2013 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2013 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2013 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2013 年度利润分配预案》 ;

5、 《2013 年度财务决算报告》 ;

6、 《2013 年年度报告及摘要》 ;

7、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》 ;

8、 《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提 供担保的议案》 ;

9、 《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供 担保的议案》 ;

10、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 公司财务审计机构的议案》 ;

11、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 公司内控审计机构的议案》 ;

12、 《关于补选公司董事的议案》 . 注:

1、请在 同意 、 反对 、 弃权 任意一栏内打 √ .如股东 不做具体指示,视为股东受托人可按自己意思表决;