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2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效;

3、法人股东委托书需加盖公章. 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

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2013 年度股东大会会议议程 会议时间:2014 年6月19 日(星期四)下午

2 时 会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同 嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅 主要议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、通过大会总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、 《2013 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2013 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2013 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2013 年度利润分配预案》 ;

5、 《2013 年度财务决算报告》 ;

6、 《2013 年年度报告及摘要》 ;

7、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议 案》 ;

8、 《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司 提供担保的议案》 ;

9、 《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提 供担保的议案》 ;

10、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司财务审计机构的议案》 ;

11、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司内控审计机构的议案》 ;

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2013 年度股东大会

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12、 《关于补选公司董事的议案》 .

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议

十、公司聘请的律师发表见证意见 主持人宣布会议结束 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

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2013 年度股东大会会议材料之一

2013 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2013 年度董事会工作情况报告如下,请予审议.

2013 年是公司全面贯彻党的十八大精神,积极推进创新发 展,确保公司顺利实施 十二五 规划承前启后的关键一年,同 时也是公司促业绩增长、谋未来蓝图,发展质量与经济效益取得 新成绩的一年.在宏观经济总体运行平稳、国内汽车市场呈现超 预期增长的环境中,董事会围绕提高创新强实力、提增应变促发 展、提升管控防风险的年度工作主题,审慎分析、科学决策,引 领公司积极把握市场机遇, 实现公司整车销量跃上

500 万辆新台 阶,集团经营效益实现两位数增长,经营质量保持稳中有升.

一、2013 年董事会主要工作

(一)抓机遇、促增长,引领公司平稳快速发展

2013 年,我国宏观经济增长总体保持平稳运行态势,国内 汽车市场受消费信心回暖、限购预期刺激提前消费、投资项目加 快推进等因素拉动,一举摆脱连续两年小于 5%的低迷增长,全 年国内整车销售 2223.7 万辆,同比增长 14.6%,其中,乘用车 1699.4 万辆,同比增长 19.7%;

商用车 524.3 万辆,同比增长 0.6%.面对变化中的市场形势和发展机遇,董事会提出要积极研 究市场发展阶段和需求变化趋势,努力抓住市场机遇,发挥产品 优势深耕市场,提高生产效率加快响应.经过全年努力,公司整 车销量达到 510.6 万辆,同比增长 13.7%,超出国内第二位汽车 集团 157.1 万辆,牢牢占据国内市场领先地位.公司经营质量与 经济效益继续较快增长,营业收入位列《财富》杂志