PDF《上海汽车集团股份有限公司》

2012 年度 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

7 世界

500 强第

103 位,较上年度提升

27 位. 在注重公司经济效益、确保经营资产保值增值的同时,董事 会引导公司积极关注社会效益、有效履行社会责任,树立上汽集 团作为行业蓝筹的企业形象. 公司董事会连续

6 年发布公司社会 责任报告;

支持公司及所属企业向市慈善基金会捐款

1000 万元 用于四川雅安芦山地震的救灾援助;

批准公司向上海市老年基金 会捐赠

30 辆大通商用车,大力推动 老年宜居社区建设 .

(二)谋发展、促转型,持续推进两个能力建设 一是继续推动自主创新升能级. 董事会始终把提升自主创新 能力作为提高公司核心竞争能力的关键举措.年初,董事会审议 通过了 51.9 亿元母体投资计划,主要用于自主品牌研发及技术 中心的建设,为公司提升自主创新能力提供了持续的资金保障. 公司外部董事(含独立董事)在董事会会议上鼓励公司自主品牌 进一步理清发展定位,坚持差异化发展的道路,不断提高产品竞 争力和品牌美誉度.自主品牌方面,产品能级显著提升.自主品 牌乘用车全年销售

23 万辆,较2012 年增长 15%,质量与服务水 平明显提升,市场竞争能力持续增强,公司还在年内投放了搭载 全新高技术 DCT 和Start-Stop 的荣威 550.同时,自主品牌商 用车优化营销体系,加强网络建设,开拓行业用户,年内完成大 通V80 整车销售

10157 辆,同比增长 75%.新能源车方面,深化 产业技术研发.2013 年,荣威

550 插电强混新能源车正式上市, 该款车型应用全新自主研发混合动力系统,百公里油耗最低 2.3L. 同时, 公司继续加快开发低成本混合动力技术的解决方案, 并聚焦电池管理系统、电池集成技术和电机控制技术,纵深推进 三电 技术研发. 二是加快推进海外经营扩布局. 董事会继续将加快提升国际 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

8 经营能力、 加快推进海外经营布局作为公司发展战略的核心内容 之一.董事会通过审议批准公司 1+5 滚动规划,积极促进公司抓 住新兴市场发展机遇,整合资源加快战略布局,突破限制,打造 多层次的海外经营体系. 公司与泰国正大集团在泰国合资的海外 项目整体进展顺利,合资整车企业已完成注册,公司的商用车、 零部件、物流等企业也在泰国实施布点.此外,公司正积极探索 拓展中东和南美等新兴市场的网络布局. 三是研究长远战略目标谋转型. 立足于把上汽建设成为世界 著名汽车公司,围绕提升公司的核心竞争能力和国际经营能力, 结合 SAIC 价值观和公司发展愿景,公司在董事会带领下启动了 上汽

2030 战略目标研究项目, 并初步勾画了上汽

2030 战略目标. 同时,为适应市场与用户需求的变化趋势,公司积极探索业务模 式创新,加快转型发展步伐,如筹建上汽电子商务平台,探索基 于互联网的产品营销服务全新商业模式;

在上海自贸区内设立上 海汽车国际商贸有限公司,建设汽车散件运作中心,探索国际经 营新模式;

积极开展金融创新,上汽财务公司率先获得银监会原 则批准,可向汽车产业链上下游企业适当延伸金融服务.

(三)严规范,促提升,优化治理完善自身建设 一是按监管要求,持续完善公司治理.2013 年,根据监管 要求和治理需要,修订了《募集资金管理制度》和《总裁工作细 则》 ,持续优化完善公司治理,及时充分履行相关信息披露义务, 持续有效开展各项投资者关系工作.公司董事会的召集、召开和 审议表决程序,均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》 进行, 如有审议涉及关联方事项, 关联方严格履行回避表决义务. 董事会年内共召开