PDF《二零一零年度股东大会》

上海阳晨投资股份有限公司 二零一零年度股东大会 会议资料 二一一年四月二十六日 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度股东大会资料 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度股东大会 议程大会主持人:徐菲董事长

一、大会议案审议 ⒈审议上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度董事会工作报告.

⒉审议上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度监事会工作报告. ⒊审议上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度财务决算报告. ⒋审议上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度利润分配的议案. ⒌审议关于 上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营 有限公司签订的《污水处理运营服务协议》 的议案. ⒍审议关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海阳晨 投资股份有限公司

2011 年度审计机构和

2010 年度审计费用的议案. ⒎审议关于公司独立董事

2011 年度工作津贴的议案.

二、股东代表发言

三、解答股东提问

四、大会表决 按议案审议的顺序进行表决,议案表决表填写完毕后,请投入投 票箱.

五、宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣布大会结束

1 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度 股东大会会议资料目录 编号 内容

1 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

2 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度监事会工作报告

3 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度财务决算报告

4 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度利润分配方案的议案

5 关于 上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限 公司签订《污水处理运营服务协议》 的议案 附件: 《污水处理运营服务协议》

6 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2011 年度审计机构和

2010 年度审计费用的议案

7 关于公司独立董事

2011 年度工作津贴的议案 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度股东大会议案 议案一 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度 董事会工作报告 各位股东: 我受董事会委托, 向本次大会作公司

2010 年度董事会工作报告, 请予审议.

2010 年, 世博 维稳工作和悬而未决的公司控股权转让,使公 司面临更加严峻的内、外部环境,承受着来自各方面的巨大压力.对此,公司上下以 规范运作、稳健经营、防范风险、化解难题 为导 向,稳妥应对各种突如其来的困难和挑战,以高度的政治责任感,确 保了 世博 期间的安全和稳定, 有效防止了公司因历史问题可能引 发的各种突发事件. 在经营管理上, 由于董事会的大力支持和各项激励措施落实到位, 取得了来之不易的成绩.一方面着力提高管理水平和运营效率,加强 成本核算,努力增收节支、缓解成本压力,稳定了经营业绩;

另一方 面着力抓好在建工程的收尾工作和重点工程的专项攻坚, 推动公司各 个技术改造项目的调试运行、环保验收、概算调整和新水价结算,使 工程项目中诸多久拖不决的难题取得了实质性突破. 正是由于上半年 制定和分解的各个专项任务一一得到完成,2010 年公司在完成全年 工作任务的同时,超额完成了年初制订的年度预算目标,保证了公司 平稳持续健康发展,为公司走出 低谷 、尽可能抓住今后突现的发 展机遇创造了条件.