PDF《二零一零年度股东大会》

1 上海阳晨投资股份有限公司

2010 年度股东大会议案

一、2010年公司总体经营业绩情况

2010 年公司共计实现营业收入 197,612,152.17 元,比上年增长 3.16%;

实现归属于母公司所有者的净利润 6,823,992.57 元,比上年 减少 6.1%;

净资产收益率为 1.44%,比上年减少 0.11 个百分点;

基 本每股收益为 0.03 元,与上年持平;

每股净资产为 1.95 元,比上年 增长 1.04%;

股东权益 477,942,536.33 元,比上年增长 1.45%;

总资 产2,175,046,217.34 元,比上年增长 4.24%.

(一)2010年公司主业经营情况如下: 污水处理总量:552,459,464 吨,其中: 竹园公司:477,917,343 吨 龙华、闵行、长桥三厂: 61,824,838 吨 温江一期: 12,717,283 吨

(二)2010 年公司在建工程情况如下: 1.在建工程投资总额:余额 1,347,693,746.16 元,其中: 竹园公司:1,199,536,329.51 元 龙华、闵行、长桥三厂:105,211,017.76 元 温江二期: 39,922,794.29 元. 2.在建工程进度: 竹园公司: 已完工并经上海市环境保护局批准投入生产试运行, 现已进入环保验收阶段. 龙华、闵行、长桥三厂:已通过环保竣工验收,现正在办理工 程后续收尾工作. 温江二期:已完工并经成都市温江区环境保护局批准投入生产 试运行,现已进入环保验收阶段.

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2010 年度股东大会议案

二、公司治理情况

2010 年,公司严格按照国家颁布的法律法规的要求,规范公司 运作,法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》 的要求.

(一)制度完善情况 为进一步提高公司的规范运作水平,根据《上海证券交易所股票 上市规则》和监管部门的相关规定,制定了《年报信息披露重大差错 责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人 管理制度》、 《财务管理制度》 、 《融资管理制度》.这些制度的制定 和实施,对提高年报信息披露的质量和透明度,特别是在加强内幕信 息保密工作方面,提供了制度和措施的保障.尤其是《内幕信息知情 人管理制度》施行以来,在规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息 保密工作方面成效明显,对内幕信息相关责任人具有一定的约束作 用.

(二)董事会会议情况 2010年公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权, 结 合公司经营需要,全年召开了六次董事会会议.会议的召开、表决及 信息披露符合国家法律、法规和监管部门的有关规定.董事会确定了 公司2010年度的经营目标和预算目标, 对公司在建工程等重大事项进 行了审议决策.现将董事会会议情况介绍如下: (1)公司于2010年1月4日召开公司第五届董事会第五次会议, 决议公告刊登在2010年1月5日的上海证券报、大公报. (2)公司于2010年3月10日(通讯表决方式)召开公司第五届董 事会第六次会议,决议公告刊登在2010年3月11 日的上海证券报、大 公报.

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2010 年度股东大会议案 (3)公司于2010 年4 月22日召开公司第五届董事会第七次会 议,决议公告刊登在2010年4 月24日的上海证券报、大公报. (4)公司于2010年5月17日(通讯表决方式)召开公司第五届董 事会第八次会议,决议公告刊登在2010年5月18日的上海证券报、大 公报. (5)公司于2010年8月20日召开公司第五届董事会第九次会议, 决议公告刊登在2010年8月21日的上海证券报、大公报. (6)公司于2010 年10 月19日召开公司第五届董事会第十次会 议,审议并通过了《公司2010年第三季度报告》.