PDF《华孚色纺股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-68 华孚色纺股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况.

一、 会议召开和出席情况 华孚色纺股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )2015 年第三次临时股 东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开.

(一)召开时间:

1、召开时间: (1)现场会议时间:2015 年11 月30 日(星期一)下午 14:30-16:00 (2)网络投票时间:2015 年11 月29 日-11 月30 日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年11 月30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年11 月29 日下午 15:00 至2015 年11 月30 日下午 15:00 期间的任意时间.

(二)现场会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路

1088 号. 公司总股本 832,992,573 股,现场出席本次股东大会现场会议的股东(代理人) 共4名,所代表股份 464,374,760 股,占公司有表决权总股份的 55.75%;

通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(代理人)共22 名,所代 表股份 1,747,473 股, 占公司有表决权总股份的 0.2098%. 通过现场和网络出席本次股 东大会的股东共

26 名,拥有及代表的股份为 466,122,233 股,占公司有表决权总股份 832,992,573 股的 55.9575%. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;

公司董事、监事

2 及董事会秘书出席会议, 高级管理人员及见证律师列席了本次会议. 本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的 有关规定.

二、 提案审议和表决情况 本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决.大 会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、 《关于董事会换届选举的议案》 会议选举孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生、王国友先生、张际松先生、程 桂松先生为第六届董事会董事,选举胡永峰先生、郭克军先生、刘雪生先生为第六届 董事会独立董事,共同组成本公司第六届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一. 1.1 选举第六届董事会非独立董事 适用累积投票制进行表决,对以下

6 位非独立董事候选人进行投票选举,具体表 决结果如下: 1.1.1 选举孙伟挺先生为第六届董事会董事: 获得选举票数 466,121,033 股,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.9997%, 当选第六届董事会董事. 1.1.2 选举陈玲芬女士为第六届董事会董事: 获得选举票数 466,121,033 股,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.9997%, 当选第六届董事会董事. 1.1.3 选举孙小挺先生为第六届董事会董事: 获得选举票数 466,121,033 股,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.9997%, 当选第六届董事会董事. 1.1.4 选举张际松先生为第六届董事会董事: 获得选举票数 466,121,033 股,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.9997%, 当选第六届董事会董事. 1.1.5 选举王国友先生为第六届董事会董事: 获得选举票数 466,121,033 股,占出席会议股东有效表决权总股数的 99.9997%, 当选第六届董事会董事.