PDF《华孚色纺股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;

本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效.

四、备查文件

1、华孚色纺股份有限公司

2015 度第三次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君(上海)律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司

2015 年第三 次临时股东大会之法律意见书》 . 特此公告. 华孚色纺股份有限公司董事会 二一五年十二月一日

5 附:

(一)第六届董事会董事简历 孙伟挺,男,中国国籍,1963 年出生,中国人民大学 EMBA 学历.孙伟挺先生在 纺织行业拥有

33 年经验,1982 年至

1987 年,在浙江省纺织工业公司工作,历任计划 经营科科员、副科长、科长;

1987 年至

1990 年,担任浙江省轻工业厅计划物资处副 处长;

1990 年至

1993 年,任浙江省绍兴越城区副区长.1993 年创办华孚公司,任华 孚控股有限公司董事长;

2008 年2月,任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事;

2008 年12 月至今,任本公司董事长. 陈玲芬,女,中国国籍,1963 年出生,中国人民大学 EMBA 学历.1981 年至

1993 年,历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室 主任、 财务经理等职.

1993 年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今, 担任副董事长、 营销总裁等职务.2008 年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事,2008 年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事.2009 年5月至今,任公司董事、总裁.陈玲芬 女士从事色纺行业二十三年,在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风 险管控等方面具有丰富经验. 孙小挺,男,中国国籍,1968 年生,浙江大学 EMBA 学历.1984-1989 年,任浙 江诸暨市纺织总厂采购员,1989-1992 年,任海南海口海越经济技术有限公司业务主 管,1992-1995 年,任上虞市纺织公司副总经理,1995-2001 年,任上虞华孚染厂总 经理,2001 年至今,任浙江华孚纤维技术股份有限公司总经理.孙小挺先生三十年的 从业经历,积累了丰富的采购、物流、生产等供应链经营管理经验. 张际松,男,中国国籍,1954 年生,浙江大学 EMBA 学历.自2001 年加盟华孚控 股有限公司,历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁.2008 年12 月至今,任本公 司董事. 王国友,男,中国国籍,1963 年生,杭州商学院大专学历,杭州商学院商业企业 管理专业毕业,中级会计师职称.自1997 年加盟华孚控股有限公司,历任浙江华孚 集团财务总监、 华孚控股有限公司投资中心总经理、 华孚控股有限公司财务中心总监.

2008 年12 月至今,任本公司董事;

2011 年4月1日至

2015 年2月1日任华孚控股 财务总监、公司董事;

2015 年4月至今任公司财务总监.

6 程桂松:男,中国国籍,1966年10月出生,毕业于安徽财经大学金融专业,北京 大学MBA学历,中级会计师.先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作, 历任综合部经理、支行副行长、支行行长.2014年9月加盟华孚,任资金经营中心总 经理,2014年12月至今,任公司董事、董事会秘书、资金经营中心总经理. 郭克军,男,中国国籍,1974年出生,中国人民大学经济学学士、北京大学法 学硕士,美国南部卫理公会大学法学硕士,中国与美国纽约州执业律师,宁波理工 监测科技股份有限公司独立董事,1997年-2000年在农业部乡镇企业局工作 ,2000 年-2001年,北京金杜律师事务所律师,现任北京市中伦律师事务所合伙人、中国 人民大学法学院律师学院兼职教授、中国创业和股权投资专业委员会常务理事、中 伦公益基金会理事,兼任宁波理工监测科技股份有限公司、沈阳新松机器人独立董 事.2011年4月至今,任本公司独立董事. 刘雪生,男,中国国籍,1963年出生,经济学硕士,中国注册会计师.历任深 圳华侨城集团公司总会计师,现任深圳市注册会计师协会副秘书长、中注协首批资 深会员、省注协继续教育委员会委员、深圳市会计学会监事、曾任香港上市公司东 江环保独立董事,现兼任天音控股、宝鹰建设独立董事.2011年4月至今,任本公 司独立董事. 胡永峰,男,中国国籍,高级工程师,1962年7月出生,毕业于东华大学纺织工 程专业,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA,1983年8月参加工作,历任中国纺织 总会办公厅处长,现任华联发展集团有限公司副总裁,华联控股股份有限公司副董事 长,深圳中冠纺织印染股份有限公司董事,深圳市腾邦国际票务有限公司董事.2013 年12月至今,任本公司独立董事. 以上董事,孙伟挺与陈玲芬为夫妻关系,孙伟挺与孙小挺为兄弟关系,孙伟挺为 公司控股股东之实际控制人,孙伟挺、陈玲芬、孙小挺均未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未直接持有本公司股票;