PDF《D79》

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一 次A股类别股东会及

2019 年第一次 H 股类别股东会的议案》 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 同意公司于

2019 年3月19 日14:00 召开

2019 年第一次临时股东 大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及

2019 年第一次 H 股类别股东 会. 会议通知详见本公司在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)披露的 《 关于 召开

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及

2019 年第一次 H 股类别股东会的通知》.

三、备查文件

1、本公司第六届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事关于

2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

3、独立董事关于

2019 年度日常关联交易预计的独立意见 特此公告. 东江环保股份有限公司 董事会

2019 年1月31 日 股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-13 东江环保股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)关联交易概述 根据

2019 年日常生产经营的需要,东江环保股份有限公司 ( 以下简 称 公司 或 本公司 )及其控股子公司预计

2019 年度将与关联方惠州 东江威立雅环境服务有限公司 ( 以下简称 东江威立雅 )、深圳市中金岭 南有色金属股份有限公司 ( 含下属分子公司) ( 以下统称 中金岭南 )、广 东风华高新科技股份有限公司 ( 含其下属分子公司) ( 以下统称 风华高 科 )、广州华建工程建筑有限公司 ( 以下简称 广州华建 )发生向关联方 购销产品及接受劳务等日常关联交易, 预计总金额将不超过人民币 25,750.00 万元 ( 不含税).

2019 年1月30 日, 本公司第六届董事会第二十九次会议以

5 票同 意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于

2019 年度日常关联交易预计 的议案》. 本公司董事谭侃先生、邓谦先生、刘伯仁先生及黄艺明先生为 关联董事对本议案回避表决,其余非关联董事一致同意. 本次

2019 年度日常关联交易预计金额上限为人民币 25,750.00 万元(不含税),根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规 定,本次日常关联交易尚需提交本公司股东大会审议批准. ( 二)2019 年日常关联交易预计类型及金额 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交 易定价 原则 合同签订 金额或预 计金额 ( 万元) 截至披露 日已发生 金额 ( 万元) 上年发生金 额(万元、未 经审计) 向关联人销 售产品、商品中金岭南 销售资源化产 品 详见 关 联交易 的定价 依据和 交易价 格 章节 2,500.00

0 1,607.04 小计 - 2,500.00

0 1,607.04 向关联人提 供劳务 东江威立雅 提供工业废物 处理服务 13,000.00 10.14 7,642.49 风华高科 400.00

0 0 中金岭南 50.00

0 0 小计 - 13,450.00 10.14 7,642.49 接受关联人 提供的劳务 东江威立雅 接受工业废物 处理服务 8,000.00

0 3,550.66 广州华建 接受工程服务 300.00

0 360.20 小计 - 8,300.00

0 3,910.86 其他通过约 定可能造成 资源或者义 务转移的事 项 东江威立雅 提供品牌服务 1,500.00

0 691.30 小计 - 1,500.00

0 691.30 合计 - - - 25,750.00 10.14 13,851.69 ( 三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 实际发生金 额@(万元、未经审 计) 预计金 额@(万元) 实际发 生额占 同类业 务比例 ( %) 实际发生 额与预计 金额差异 披露日期 与索引 向关联人销 售产品、商品东江威立 雅 销售资 源化产 品58.35 200.00 0.05% -71% 详见本公 司2018 年2月8日、2018 年8月8日于巨潮 资讯网披 露的 《 关 于日常关 联交易预 计的公告》、《关于2018 年度新增 预计日常 关联交易 的公告》. 中金岭南 1,607.04 2,500.00 1.26% -36% 小计 - 1,665.39 2,700.00 1.31% -39% 向关联人提 供劳务 东江威立 雅 提供工 业废物 处理服 务7,642.49 7,800.00 5.92% -2% 风华高科