PDF《TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司*》

及(b)获授权银行和受国家外管局所监管就认购事项(包 括有关将人民币资金兑换为外币资金及转换外币资金予本公司之备案) 作出之外汇备案「有 关期间」 指於十月九日公告日期前六个月之日期起至最后实际可行日期止之期间「Renown」 指Renown Incorporated, 一家於东京证券交易所上市之公司,认购人直接及透过一家附属公司间接持有其52.99% 股权「如 意集团」 指认购人及其附属公司「国 家外管局」 指中国国家外汇管理局或其地方主管部门「证 监会」 指香港证券及期货事务监察委员会「证 券及期货条例」 指香港法例第571 章 《证 券及期货条例》 「股东特别大会」 指本公司将予举行之股东特别大会,以批准(其 中包括) 认购事项、清洗宽免及增加法定股本C4C释义「股 份」 指本公司股本中每股面值0.10 港元之股份「购 股权计划」 指根懔憔拍晔率栈窆啥赡芍汗扇苹腹 股权」 指根汗扇苹诔鲋汗扇ā腹 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「认 购人」 指山东如意国际时尚产业投资控股有限公司,一家於中国成立之有限公司「认 购人提名者」 指Ruyi Brand Holding (HongKong) Company Limited 香港如意品牌控股有限公司,一家於香港成立的有限公司,为认购人之全资附属公司,并为认购人指定的提名者为根瞎盒橄钕鲁泄喝瞎汗煞荨溉 购事项」 指认购人(或 认购人提名者) 根瞎盒橹蹩罴疤跫瞎喝瞎汗煞荨溉 购协议」 指本公司、认购人与FTIL所订立日期为二零一七年十一月八日之认购协议「认 购价」 指认购每股认购股份之价格1.20 港元「认 购股份」 指待认购协议之条件达成后,将由认购人(或 认购人提名者) 於完成后认购之1,846,000,000 股新发行股份「收 购守则」 指香港《公 司收购及合并守则》 (经不时修订及补充) 「清洗宽免」 指执行人员根展菏卦蚬嬖26 豁免注释1,豁免认购人提名者承担因(倘 认购事项得以进行) 向认购人提名者配发及发行认购股份而产生之就认购人或其一致行动人士尚未拥有或同意将予收购之所有股份提出强制性全面收购要约之责任C5C董事会函件*仅供识别TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司*(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:891) 执行董事: Jeremy Paul Egerton HOBBINS 先生(行 政总裁) Srinivasan PARTHASARATHY 先生(财 务总裁) 非执行董事: 冯国经博士GBM, GBS, CBE (主席) 冯咏仪女士(副 主席) 冯国纶博士SBS, OBE, JP 冯裕铭先生Jean-Marc LOUBIER 先生王日明先生独立非执行董事: 郑李锦芬女士张嘉声先生利子厚先生辛定华先生注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 主要营业地点: 香港九龙长沙湾道888 号利丰大厦8楼敬启者: (1) 建议认购认购股份(2)申请清洗宽免(3)建议增加法定股本及(4)股东特别大会通告绪言兹提述本公司日期分别为二零一七年十月九日及二零一七年十月十一日之公告, 内容有关(其 中包括) 认购事项及清洗宽免.此外亦提述该公告,当中披露本公司於二零C6C董事会函件一七年十一月八日与认购人及FTIL订立认购协议.根瞎盒,本公司有条件地同意向认购人(或 认购人提名者) 配发及发行,而认购人有条件地同意认购(或 提名认购人提名者认购) 1,846,000,000股认购股份,认购价为每股认购股份1.20 港元. 本通函旨在向阁下提供(其 中包括) (i)认购事项、清洗宽免及增加法定股本之进一步详情;