PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书.

3、异地股东可以传真方式登记.

(二)登记时间 2013年5月6日(星期一) 上午9:00~11:00 下午2:30~4:30

(三)登记地点 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部

五、其他事项

(一)会议联系方式 联系地址:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室证券部 电话号码:0971-6321653 传真号码:0971-6330915

(二)会议费用 与会股东交通及食宿费用自理.

六、会议议程:

(一) 会议开始, 宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数;

(二)宣布本次会议议案的表决方法;

(三)审议会议各项议案;

(四)与会股东发言和提问,公司董事、监事、高管等人员解答;

(五)推举计票、监票人员;

(六)股东投票表决;

(七)统计投票结果;

(八)宣布会议表决结果、议案通过情况;

(九)宣读股东大会决议;

(十)见证律师宣读法律意见书;

(十一)出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字;

(十二)宣布会议结束. 金瑞矿业

2012 年度股东大会会议资料

5 议案之一 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 董事长 程国勋 各位股东、股东代理人: 《公司2012年度董事会工作报告》已经六届八次董事会会议审议通过,现提交本 次股东大会,请审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期,公司的主营业务为煤炭的开采、生产与销售及碳酸锶的生产与销售.

2012 年,公司董事会按照年初制定的经营目标任务,积极应对宏观经济和煤炭 市场波动带来的不利影响,强化生产组织和安全管理,加强在建工程项目建设施工管 理,落实各项节能降耗措施,严格控制各项非生产性费用支出,全面实施内部控制体 系规范建设, 确保了公司生产经营的平稳运行. 本报告期, 公司实现营业收入 51,274 万元,同比增长 21.53%,营业利润 2479.64 万元,同比减少 32.79%,净利润 1157.60 万元,同比减少 62.87%. 煤炭业务经营情况:公司继续加强原煤生产组织和安全管理工作,加大环境综合 治理,实现了原煤产销量一定幅度的提升.报告期,公司生产原煤

236 万吨,销售原 煤224 万元,均超额完成了年度计划,本年度实现营业收入 4.99 亿元,同比增长 31.55%.但由于受安全生产费用提高、人工成本上升以及原材料价格上涨等因素的影 响,报告期实现营业利润

6299 万元,同比减少 21.43%;

净利润

4764 万元,同比减 少23.90%. 碳酸锶业务生产经营情况:报告期,公司生产碳酸锶

2331 吨,销售

2667 吨,实 现营业收入

1365 万元,亏损 3316.52 万元.鉴于公司碳酸锶业务受生产工艺落后、 原材料天青石品位较低、市场价格不稳定、生产成本过高以及时断时续生产等因素的 影响,一直未能达产,已连续多年亏损,公司

2012 年8月决定停止生产.2012 年12 月11 日,公司与控股股东青海省投资集团有限公司(下称 青投集团 )签署了《资 产出售协议》 ,将公司化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给青投集团.