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B035 2017年11月21日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2017-37 江西万年青水泥股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司 ( 以下简称:公司或本公司)第七届董事会第十五次临时会议通知于 2017年11月16日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2017年11月20日以通讯方式召开. 会议应出席董事8名,实际出席董事8名,全体监事和部分高管列席了本次会议. 本次会议的召开符 合有关法律、法规、规则及 《 公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了 《 关于子公司收购江西三环水泥有限公司100%股权的议案》. 董事会同意子公司江西德安万年青水泥有限公司收购江西三环水泥有限公司 ( 以下简称 三环水 泥 )股东杨志明持有的91%股权、股东杨怡持有的9%股权,合计收购三环水泥100%股权. 以2017年8 月31日为基准日的评估结果为参考依据,经双方协商,确定本次100%股权交易价格为11,205.85万元人 民币,占公司最近一期经审计净资产的2.55%. 具体详见同期披露的公司公告: 《 关于子公司收购江西三 环水泥有限公司100%股权的公告》 ( 2017-38). 本议案不须要提交股东大会审议. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件

1、经与会董事签字表决意见;

2、收购项目审计、评估报告、股权转让协议;

3、深交所要求的其他相关文件. 特此公告! 江西万年青水泥股份有限公司董事会 二一七年十一月二十日 证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2017-38 江西万年青水泥股份有限公司关于子公司 收购江西三环水泥有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、交易概述 2017年11月20日,江西万年青水泥股份有限公司 ( 以下简称:公司)第七届董事会第十五次临时会 议审议通过了 《 关于子公司收购江西三环水泥有限公司100%股权的议案》,董事会同意子公司江西德 安万年青水泥有限公司 ( 以下简称:德安万年青)收购江西三环水泥有限公司 ( 以下简称:三环水泥)股 东杨志明持有的91%股权、股东杨怡持有的9%股权,合计收购三环水泥100%股权. 经各方协商,同意以2017年8月31日为基准日的评估结果为参考依据,确定本次100%股权交易价格 为11,205.85万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的2.55%. 无须提交股东大会审议. 本次收购不 构成关联交易,亦不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组.

二、交易标的概况

1、基本情况: 公司名称 江西三环水泥有限公司 统一社会信用代码 91360426751122279R 住所 江西省九江市德安县杨桥 注册资本 10000万元 法定代表人 杨志明 经营范围 水泥生产、销售;

水泥用石灰岩露天开采 ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动). 成立时间 2003年06月30日

2、股权结构:

3、相关资产: 三环水泥拥有一条日产2500吨新型干法回转窑熟料水泥生产线,年产普通硅酸盐水泥100万吨. 主 要经营范围:生产、销售,水泥用石灰岩露天开采等业务.