PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

1 C 释义「中国」 指 中华人民共和国 「购回授权」 指 建议授予董事之一般及无条件授权,可购回最多达有关普通 决议案通过之日本公司已发行股本面值总额10%之已缴足股 份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 本公司当时按公司条例所界定之附属公司 (不论在香港或其 他地方注册成立) 「主要股东」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「%」 指 百分比 C

2 C 释义HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 执行董事: 杨绵绵女士 (主席) 周云杰先生 李华刚先生 非执行董事: 武克松先生 (副主席) 梁海山先生 冯军元女士 独立非执行董事: 吴亦农先生 俞汉度先生 刘晓峰博士 替任董事: 桂昭宇先生 (冯军元女士之替任董事) 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港 皇后大道中99号 中环中心 35楼3513室 敬启者: 购回股份及发行新股份之一般授权 重选董事 及 股东周年大会通告 绪言 在股东周年大会上,本公司将会向股东提呈普通决议案,以寻求批准(1)授出发行授 权;

(2)授出购回授权;

(3)透过加入根夯厥谌ㄋ夯刂煞菔恳岳┐蠓⑿惺谌;

及(4) 重选退任董事. * 仅供识别 C

3 C 董事会函件本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告及向 阁下提供将於股东周年大会上提呈 之上述决议案之资料,以便 阁下就投票赞成或反对该等决议案作出知情决定. 购回授权 在本公司於二零一一年六月八日举行之上届股东周年大会上,董事获授一般授权,可 行使本公司权力购回股份.上述授权将於股东周年大会结束时失效.本公司将於股东周年大 会上提呈一项普通决议案,授予董事购回授权.本通函附录一载有上市规则规定之说明函 件,提供购回授权之所需资料. 发行授权及扩大发行授权 在股东周年大会上,将提呈一项普通决议案以动议授予董事发行新股份之发行授权. 董事相信,一般授权将某程度给予本公司於需要时发行新股的灵活性,故股东以一般授权形 式授予董事权力实属恰当,尤其是於考虑渠道综合服务业务的增长潜力时.董事承诺,彼等 将审慎使用授权并考虑到全体股东的利益.待建议批准发行授权之普通决议案获通过后,并 假设於股东周年大会前本公司将不会进一步发行或配发股份,则全面行使发行授权将导致 本公司可於截至本公司下届股东周年大会结束时;

或本公司根晒娑ㄐ刖傩邢陆旃啥 周年大会之日;

或股东於本公司股东大会上通过普通决议案撤销或修订发行授权之日 (以较 早者为准) 止期间内,发行最多达472,922,455股股份 (相当於已发行股份总数20%及股本 47,292,246港元) .此外,本公司亦将提呈一项普通决议案,以透过加入根夯厥谌ㄋ 回之相关股份数目扩大发行授权. 重选退任董事 根鞠冈,杨绵绵女士、周云杰先生、俞汉度先生、冯军元女士及桂昭宇先生 (冯 军元女士之替任董事) 须於股东周年大会上轮值退任.所有该等董事均符合资格於股东周年 大会上膺选连任.该等董事之履历详情载於本通函附录二. 股东周年大会 本公司谨订於二零一二年五月二十九日 (星期二) 上午十时正假座香港湾仔港湾道1号香 港君悦酒店阁楼君寓画堂举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第13至16页. C