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4 C 董事会函件本通函另随附股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否有意亲身出席股东 周年大会并於会上投票,务请 阁下尽快按照随附之代表委任表格印列之指示填妥表格,并 交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28 号金钟汇中心26楼,惟该表格无论如何必须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48 前小时交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席股东周年大会或其 任何续会,并於会上投票. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会上须以投票方式表决.因此,所有在股东 周年大会上提呈之决议案均以投票方式进行表决. 推荐意见 董事认为(1)授出发行授权;

(2)授出购回授权;

(3)透过加入根夯厥谌ㄋ夯刂煞 数目以扩大发行授权;

及(4)重选退任董事乃符合本集团及股东之整体利益,故推荐全体股 东投票赞成将於股东周年大会上提呈之相关决议案. 此致列位股东 台照 代表 海尔电器集团有限公司* 主席 杨绵绵 谨启 二零一二年四月二十七日 * 仅供识别 C

5 C 董事会函件本附录为上市规则所规定之说明函件,向 阁下提供考虑购回授权事宜所需资料. 股本 於最后实际可行日期,本公司有2,364,612,277股已发行股份或已发行股本为236,461,228港元.於最后实际可行日期,雇员购股权计划项下之尚未行使购股权为 92,362,500份、尚未行使非上市认股权证为182,000,000份及可换股债券可予发行之股份有 100,000,000股. 待建议批准购回授权之普通决议案获通过后,并假设於股东周年大会举行前本公司并 无尚未行使之购股权、非上市认股权证及可换股债券获行使及本公司不会进一步发行、配发 或购回股份,则全面行使购回授权将会导致本公司可於(1)截至本公司下届股东周年大会结 束时;

或(2)本公司根晒娑ㄐ刖傩邢陆旃啥苣甏蠡嶂;

或(3)股东於本公司股东大 会上透过普通决议案撤销或修订购回授权之日 (以较早者为准) 止期间内,购回最多达 236,461,228股股份 (相当於已发行股份总数约10%及股本23,646,123港元) . 购回股份之理由 尽管董事目前无意行使购回授权,惟彼等相信购回授权所提供之灵活性将对本公司及 股东有利.倘股份於日后任何时间以低於其相关价........