PDF《史丹利化肥股份有限公司 董事会议事规则》

(三) 贷款审批:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的总资产 30%的贷款审批权限;

(四) 资产抵押:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的总资产 30%的资产抵押权限;

(五) 对外担保:公司章程规定的应由股东大会审议批准的对外担保范围 以外的对外担保;

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(六) 委托理财:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的净资产 10%的委托理财权限;

(七) 关联交易: 董事会具有单次不超过公司最近经审计的净资产的 5%且 单次不超过

3000 万元的关联交易审批权限. 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体 独立董事三分之二以上同意, 或者经股东大会批准. 未经董事会或股东大会批准, 公司不得对外提供担保. 超过以上权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报 股东大会批准.

第三章 定期会议和临时会议 第八条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议. 第九条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议. 第十条 定期会议的议案 在发出召开董事会定期会议的通知前,证券部应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定. 董事长在拟定提案前,应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见. 第十一条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时;

(二) 1/3 以上董事联名提议时;

(三) 监事会提议时;

(四) 法律、法规或公司章程规定的其他情形. 第十二条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过证券部或者直接向董事 长提交经提议人签字(盖章)的书面提议.书面提议中应当载明下列事项: 史丹利化肥股份有限公司 董事会议事规则

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(一)提议人的姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等. 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项, 与提案有关的 材料应当一并提交. 证券部在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长.董事长 认为提案内容不明确、 具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补 充. 董事长应当自接到提议后十日内,召集董事会会议并主持会议.

第四章 董事会会议的召集、主持和通知 第十三条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;

董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持;

副董事长不能履行职务或者不 履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持. 第十四条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,证券部应当分别提前

10 日和

5 日将盖有 董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提 交全体董事和监事以及经理、董事会秘书.非直接送达的,还应当通过电话进行 确认并做相应记录. 第十五条会议通知的内容 会议通知应当至少包括以下内容: