PDF《京汉实业投资集团股份有限公司》

(二)标的股权增资价格

1、本次增资扩股的定价基准日为

2018 年7月31 日,根据为本次增资扩 股出具的审计报告及评估报告,甲乙双方经协商一致确定本次增资扩股的价 格为 1,485.71 万元.

2、税费按照中国税法各自承担(若有) .

(三)交易程序 本次增资扩股按照以下交易步骤进行:

1、本协议生效且乙方履行完毕

(七)-1 款、丙方履行完毕

(七)-2 款 约定事项后

3 个工作日内,甲方支付目标工商增资扩股款项人民币 1,485.71 万元.

2、本协议

(三)-1 款约定事项完成后

5 个工作日内,各方配合办理完 毕本次增资扩股的工商部门变更登记手续,以及公司章程、法定代表人、董事、监事、经理、财务负责人的变更登记手续.

3、本协议

(三)-2 款约定事项完成后

1 个工作日内,乙方负责按照国 税局重庆税务局第三税务分局关于《不动产转让不征收增值税信息传递表》 的备案意见,提供目标公司资产重组的分割单和内部凭证.在目标公司交接 的当天,甲方配合乙方解除框架协议阶段《抵押担保合同》抵押登记的相关 房产.

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4、 甲方承诺前述约定事项完成后

1 年内, 目标公司按照 《委托付款协议》 约定履行委托付款义务.目标公司履行本条款约定付款义务后即视为向乙方 履行了等额还款义务.

5、本协议

(三)-4 款完成且满足恒丰银行重庆分行解除不动产抵押、 股权质押条件后

3 个工作日内,乙方负责协调恒丰银行股份有限公司重庆分 行办理完成解除目标公司土地抵押及乙方持有目标公司股权质押事项,并将 其持有目标 35%股权向甲方出质并办理完毕股权质押登记.

(四)项目合作

1、本次增资扩股完成后,目标公司股东构成如下: 股东名称 出资额(人民币万元) 出资比例 实缴时间 京汉置业集团有限责任公司 1,485.71 65%

2018 年12 月 重庆中安房地产开发集团有限公司

800 35%

2019 年6月30 日

2、目标公司的治理结构 (1)办理目标公司股权变更手续时,各方根据本协议约定内容变更公司 章程和相关文件.章程变更以甲方合并目标公司会计报表为原则,同时体现 甲方对本项目的实质经营管理及开发. (2)目标公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是目标公司的 最高权力机构. (3)目标公司设董事会,董事会成员

3 名,由甲方提名

2 名,由乙方提 名1名,董事经股东会选举产生.董事长由甲方提名的董事担任.董事会对........