PDF《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

重庆智飞生物制品股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司 (以下简称 "智飞生物" 或 "公司" ) 独立董事,根据《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件及智飞生物《公司章程》 、 《独立董事工作制度》的要求,勤勉 尽责,忠实履行职责,维护公司利益和股东合法权益,对公司规范、稳定、健康 地发展起到了较好的推动作用.

现将本人

2018 年度履职情况向各位进行汇报.

一、报告期内出席会议情况

2018 年度,公司召开董事会议

11 次,股东大会

4 次(包括年度股东大会

1 次,临时股东大会

3 次) ,本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使 表决权的情形,均能参照会议要求,出席历次董事会议和公司股东大会.本人对 出席的会议全部议案进行了审议,并且以审慎的态度行使表决权,充分发挥独立 董事在上市公司治理方面的作用,维护公司整体利益和中小股东的利益. 对于本人出席的董事会会议, 本人对公司所提交董事会审议的议案进行了认 真审议,均投赞成票,没有反对票、弃权票的情况.

二、发表独立意见情况

2018 年度,根据《公司章程》 、 《独立董事工作制度》及其他法律、法规的 有关规定,本人自任职以来与公司另外两名独立董事一起,对公司各项重大事项 积极研究分析,发挥本人医学专业优势,重点研究重大事项的决策程序的科学性 以及专业可行性,严格审核,本人作为独立董事,在召开董事会前主动了解、获 取做决策所需要的情况和资料,会上认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合 理化建议,依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见如下:

2018 年3月16 日,在公司第三届董事会第二十三次会议上,就控股股东及 其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、向银行申请授信额度等九项 事项发表了独立意见;

2018 年7月3日,在公司第三届董事会第二十五次会议上,就修订非公开 发行 A 股股票方案论证分析报告事项发表了独立意见;

2018 年7月24 日,在公司第三届董事会第二十六次会议上,就董事会换届 选举第四届董事会非独立董事、 董事会换届选举第四届董事会独立董事两项事项 发表了独立意见;

2018 年8月10 日,在公司第四届董事会第一次会议上,就控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保等四项事项发表了独立意见;

2018 年9月21 日,在公司第四届董事会第二次会议上,就变更剩余首发募 集资金用于永久补充流动资金相关事项发表了独立意见;

2018 年11 月15 日,在公司第四届董事会第五次会议上,就向银行申请授 信额度、增资参股子公司智睿投资暨关联交易等四项事项发表了独立意见;

2018 年12 月7日,在公司第四届董事会第六次会议上,就延长公司

2017 年度非公公开发行 A 股股票股东大会决议有效期相关事项发表了独立意见;

2018 年12 月28 日,在公司第四届董事会第七次会议上,就会计政策及会 计估计变更相关事项发表了独立意见. 以上相关事项独立意见已刊登于巨潮资讯网.