PDF《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

三、任职董事会专门委员会的工作情况 本人担任公司提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员,严格按照 相关要求,充分行使自己的各项合法权利,履行规定义务,同时充分运用自己的 专业优势为公司生产经营与管理做好服务.通过各项专门委员会会议的筹备、参 与以及主动与公司管理层沟通, 就新聘任董事、 高级管理人员任职资格进行审查, 就公司研发方向、经营管理等方面进行探讨、献策,就公司的薪酬及考核制度进 行研究、核验,为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规建议.

四、对公司进行现场检查的情况

2018 年,本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的机 会,对公司进行了现场考察.本人保持与公司经营管理人员常态化沟通,对公司 的经营情况和财务状况进行深入了解;

通过电话和邮件,与公司其他董事、高管 人员及相关工作人员保持密切联系;

及时获悉公司各项重大事项的进展情况,掌 握公司的动态.力求勤勉尽责,在保持客观独立性,在健全公司法人治理结构、 保证公司规范经营等方面起到了应有的作用.

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况,对公司可能产生的经营风 险进行评估与沟通.作为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员, 并担任薪酬与考核委员会召集人,我利用自己专业知识做出独立、公正、客观的 结论,发挥了专门委员会的专业职能和监督作用,切实维护了公司和全体股东的 利益.

2、 持续关注公司的信息披露工作, 督促和确认公司严格按照 《公司法》 、 《上 市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》 、 《信息披露事 务管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时地完成

2018 年度的信息披 露工作.

六、培训和学习情况 本人自担任独立董事以来,不断加强自身学习,提高履行职责的能力和服务 投资者权益保护的本领.本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则,积极学习相关 规章制度, 尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等 法规,积极参加公司举办的新修订上市公司治理准则学习活动,更全面地了解上 市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东 权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,提高参 会议事能力,并促进公司进一步规范运作,客观公正地保护广大投资者的合法权 益.

七、其他工作情况

1、报告期内,未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异 议;

2、无提议召开董事会的情况;

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况.

2019 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真尽 责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护公司 及股东特别是中小股东的合法权益. 独立董事:刘保奎

2019 年4月4日