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股票简称:中兵光电 股票代码:600435 编号:临2008-033 中兵光电科技股份有限公司 控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司 投资陕西华润化工有限责任公司项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 投资标的 陕西华润化工有限责任公司 投资数量 人民币

3500 万元 投资期限

2008 年5月至

2010 年5月投资项目名称 子公司衡阳北方光电信息技术有限公司投资陕西华润化工有限责任公司项目 投资收益率 预计项目投资收益率为 14.06%,投资回收期 6.96 年.

一、对外投资概述 本项目投资主体为公司持股 52.63%的控股子公司衡阳北方光电信息技术有 限公司(以下简称"衡阳光电" ) .被投资对象为陕西华润化工有限责任公司(以 下简称"华润化工" ) .华润化工注册资本

2000 万元人民币,衡阳光电拟通过对 其增资

3500 万元人民币、持股 51.22%,使华润化工注册资本增资增加至

4100 万 元人民币.另自然人任敏拟受让华润化工现有股东牛虎林的

410 万出资的股份, 华润化工现有股东段刚拟受让牛虎林的

240 万出资的股份.本项目不构成关联交 易.

二、投资协议主体介绍 衡阳光电为公司控股子公司,注册地址为湖南省衡阳市,有限责任公司,注 册资本

5700 万元人民币,法定代表人李保平.其他投资的合作主体为自然人任 敏、华润化工的现自然人股东段刚和牛虎林,与公司无关联关系. 被投资对象华润化工注册地址为西安市长安区引镇火车站,法定代表人段刚, 公司注册资本人民币

2000 万元;

企业为有限责任公司,成立于

2004 年6月;

经 营范围:液化气、丙烯、聚丙烯、甲醇、燃料油、溶剂油、润滑油、蜡油、重油、 二甲醚的批发、零售;

清洁燃料的研究、开发;

环保设备、石化产品(成品油除 外) 、电子产品的销售. 本项目实施前,该公司与公司无关联关系.

三、投资标的的基本情况 被投资单位名称为陕西华润化工有限责任公司,主营业务为液化气、甲醇的 批发、零售及石化产品(成品油批发除外)的销售等.陕西华润化工有限责任公 司截至

2008 年2月29 日经审计的资产总额为 45,707,335.47 元,负债总额为 27,325,803.05 元,净资产为 18,381,532.42 元;

主营业务收入为 1,763,085.08 元,净利润为-7,754.31,元.

四、对外投资合同的主要内容 衡阳光电将与各合作方签署《重组陕西华润化工有限责任公司协议书》 .

(一)方案内容 衡阳光电对华润化工增资

3500 万元,占华润化工 51.22%的股权.公司注册 资本增加至

4100 万元, 新增注册资本

2100 万元. 资金来源为衡阳光电自有资金. 自然人任敏拟受让华润化工现有股东牛虎林的

410 万出资的股份,华润化工现有 股东段刚拟受让牛虎林的

240 万出资的股份.

(二)方案的说明

1、增资后的华润化工董事会组成 董事会由

5 人组成,其中,衡阳光电提名

3 人,另一股东段刚提名

2 人.董 事长由衡阳光电提名并由董事会选举产生,总经理由股东段刚提名并由董事会聘 任,财务总监由衡阳光电提名并由董事会聘任.

2、华润化工现有股东段刚和牛虎林及拟受让股东任敏保证条款 (1)在本合同签署之日起至增资扩股完成日止的期间内,华润化工将按照 正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行,所有资产处于良好状态;