PDF《陕西兴化化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公...》

3 - 报》、《中国证券报》刊登的《关于召开

2014 年第一次临时股东大会通知 的公告》. 以上第一至第四项议案须提交

2014 年第一次临时股东大会审议. 特此公告. 陕西兴化化学股份有限公司董事会 二一四年五月三十一日 -

4 - 附件

(一) 《公司章程》修正案

一、原《公司章程》 第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起

2 个月以内 召开临时股东大会:

(一)董事人数不足八人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形. 修订为: 第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起

2 个月以内 召开临时股东大会:

(一)董事人数不足六人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形.

二、原《公司章程》 第一百一十三条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事 长一至二人,独立董事四人. 修订为: 第一百一十三条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长 一人,独立董事三人. -

5 - 附件

(二) 《董事会议事规则》修正案 原《董事会议事规则》 第二十六条 董事会由十一名董事组成(其中独立董事四名)设董事 长一名,副董事长一名.独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专 业人士是指具有会计专业高级职称或注册会计师资格的人士) .独立董事 出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成 公司独立董事达不到本款要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人 数. 董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必须的 知识、技能和素质. 修订为: 第二十六条 董事会由九名董事组成(其中独立董事三名)设董事长 一名,副董事长一名.独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业 人士是指具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等 专业资质) .独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形,由此造成公司独立董事达不到本款要求的人数时,公司应按 规定补足独立董事人数. 董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必须的 知识、技能和素质. -

6 - 附件

(三) 《股东大会议事规则》修正案 原《股东大会议事规则》 第五条 临时股东大会不定期召开,有下列

(一)、

(二)、

(四)、

(五)、

(六)情形之一的,董事会应在事实发生之日起两个月以内召开 临时股东大会;

有下列

(三)、

(七)情形之一的,董事会应在事实发生 后按照公司章程的规定决定是否召开临时股东大会.

(一)董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公 司章程所定人数的三分之二时,即八人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票 代理权)以上的股东书面请求时;