PDF《陕西兴化化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公...》

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1 - 股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2014-020 陕西兴化化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任.

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于

2014 年5月20 日以邮件及书面形式发出,2014 年5月31 日上午 9:00 在兴化 宾馆会议室召开.会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名,监事及高级 管理人员列席了会议.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议由董事长陈团柱先生主持,经与会董事充分讨 论,表决通过如下决议:

一、会议以同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了关 于修改《公司章程》的议案;

《公司章程修正案》详见附件

(一) ;

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

二、会议以同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了关 于修改《董事会议事规则》的议案;

《董事会议事规则修正案》详见附件

(二) ;

修改后的 《董事会议事规则》 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、会议以同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了关 于修改《股东大会议事规则》的议案;

《股东大会议事规则修正案》详见附件

(三) ;

修改后的 《股东大会议事规则》 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. -

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四、 会议以同意票

9 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 审议通过了 《关 于公司董事会换届的议案》;

根据《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会任期已 届满,本届董事会向持有公司总股本 1%以上股份的股东发出征询函,函告 各股东:公司第六届董事会拟由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名. 根据股东提名,经董事会讨论,同意提名陈团柱、赵剑博、王颖、赵波、席永生、齐冰为第六届董事会非独立董事候选人,张涛、王志明、卞 永安为第六届董事会独立董事候选人.董事候选人的简历详见附件

(四). 上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过 公司董事总数的二分之一. 独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,提交公 司2014 年第一次临时股东大会审议. 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候 选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上进行公示,公示 期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 [email protected],向深圳证券交易所反馈意见. 本次董事会换届通过后, 第五届董事会董事唐台英先生、 王志海先生、 贺永德先生、 独立董事顾宗勤先生、 段中鹏先生离任后将不担任公司职务. 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见.具体内容详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn.

五、 会议以同意票

9 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 审议通过了 《关 于召开公司

2014 年第一次临时股东大会的议案》. 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及2014 年6月4日《证券时 -