PDF《中国中煤能源股份有限公司》

2 - 董事会函件 * 仅供识别 II. 建议投资建设中煤榆林公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目 为了调整本公司产品及产业结构,获取优质煤炭资源,打造蒙陕特大型煤炭生产及转化 基地,经与陕西省政府协商,并经国家发展和改革委员会的批准,本公司拟在陕西开发建设榆 横矿区大海则井田,并配套建设榆林煤炭深加工基地. 於二零一三年五月十三日,董事会决议建议,由本公司全资附属公司中煤榆林公司根 陕西省政府有关资源配置的政策,先行投资建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目 ( 「工程项 目」 ) . 工程项目概要 项目实施方:中煤榆林公司 工程项目详情: 工程项目的年规划生产规模为60万吨工程塑料,相关产品以华东地区为主要目标市场. 工程项目预计建设期为四年,项目总投资约为人民币1,933,535万元,其中占总投资额 30%的资金计人民币580,060.5万元,由本公司以资本金方式注入中煤榆林公司,其余占总投资 额70%的资金计人民币1,353,474.5万元将通过银行贷款等方式融资解决.预计工程项目的财务 内部收益率大於12%,高於化工行业基准财务内部收益率水平,工程项目具有一定的抗风险能 力. 本公司认为工程项目符合本公司战略规划,有利於调整本公司产品及产业结构,提高本 公司核心竞争力和促进本公司业务的长远发展. 根竟竟菊鲁碳肮啥蠡嵋槭鹿嬖,上述有关投资建设工程项目的议案须经股东 以普通决议案批准. III. 临时股东大会 本公司谨订於二零一三年七月五日 (星期五) 上午九时正假座中国北京市朝阳区黄寺大街1 号中煤大厦举行临时股东大会,召开大会的通告载於本通函第5至7页. -

3 - 董事会函件 为厘定有权出席临时股东大会的股东名单,本公司将於二零一三年六月五日 (星期三) 至 二零一三年七月五日 (星期五) (?括首尾两日) 暂停办理H股持有人登记,期间将不会办理H股 过户登记手续.凡於二零一三年六月五日 (星期三) 名列本公司股东名册之H股持有人均有权出 席大会.本公司H股持有人如欲出席临时股东大会并於会上投票而尚未登记过户文件,须於二 零一三年六月四日 (星期二) 下午四时三十分或之前将过户文件连同有关股票交回本公司H股过 户登记处香?中央证券登记有限公司.股份过户登记处香?中央证券登记有限公司地址为香? 湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室. 倘 阁下有意委派代表出席临时股东大会,务须将代表委任表格按其上列印的指示填妥 并交回.H股持有人须於临时股东大会或其任何续会指定召开时间24小时前亲身或通过邮寄将 代表委任表格交回香?中央证券登记有限公司,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712-1716室.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲自出席临时股东大会或其任 何续会,并於会上投票. 无论 阁下有意亲身或委派代表出席临时股东大会,务请填妥回执,并於二零一三年六 月十四日 (星期五) 或之前交回香?中央证券登记有限公司 (倘为H股) ,地址为香?湾仔皇后大 道东183号合和中心17楼1712-1716室或本公司注册办事处 (倘为A股) ,地址为中国北京市朝阳 区黄寺大街1号,邮编:100120. IV. 推荐建议 董事认为有关建议投资建设中煤榆林公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的决议案 符合本公司及股东整体利益.因此,董事建议全体股东投票赞成於临时股东大会提呈之决议 案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 中国中煤能源股份有限公司 董事长兼执行董事 王安 谨启 二零一三年五月十六日 -