PDF《天津百利特精电气股份有限公司 控股子公司关联交易公告》

3 业务等方面保持独立. 百利装备集团及其关联方亦不存在非经营性占 用本公司资金的情况.

三、关联交易标的基本情况 百利开关公司拟分别与天发水电公司和机电成套公司签订购销 合同,向上述公司销售配电箱和配电柜.根据市场价格定价,预计交 易金额分别达到

240 万元和

600 万元,共计约

840 万元.

四、关联交易的主要内容和履约安排 百利开关公司尚未与天发水电公司和机电成套公司签订交易合 同.

五、该关联交易目的和对公司的影响 百利开关公司本次发生的关联交易属于该公司正常生产经营行 为,销售的产品为该公司主营产品,根据市场价格定价,遵循公允、 公平、公正的原则定价,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司 的独立性造成影响.

六、该关联交易应当履行的审议程序 公司于

2016 年3月28 日以现场方式召开董事会六届十一次会议 审议通过了本次交易.应参加表决董事五人,实际参加表决五人,关 联董事左斌先生、赵久占先生回避了表决,以五票同意,零票反对, 零票弃权审议通过本议案. 独立董事事前认可本次交易并发表如下独立意见: 本次关联交易 按照有关规定履行了相应的审核程序,关联董事回避了表决,其审议 的程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律、法规的规定.该交 易事项属于公司正常生产经营和商品销售, 交易价格采取市场价格定 价,不会对公司业务的独立性产生不良影响,交易的正常履行不会对 非关联股东的合法权益产生负面影响. 赞成董事会六届十一次会议关 于关联交易的决议.

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

(一)2016 年1月1日至披露日,本公司与同一关联人累计已 发生的各类关联交易的总金额为 1971.20 万元人民币(董事会六届四

4 次会议审议通过, 同意公司受让液压集团持有的北京英纳超导技术有 限公司 51%股权,交易价格为 1,971.20 万元,详见公司公告: 2015-

034、2015-050.2016 年2月公司按照合同完成付款).

(二)本次交易前

12 个月内本公司与同一关联人发生的关联交 易

1、董事会六届四次会议审议通过,同意公司受让液压集团持有 的北京英纳超导技术有限公司 51%股权,交易价格为 1,971.20 万元. (详见公司公告:2015-

034、2015-050)

2、董事会六届六次会议审议通过,同意公司控股子公司天津市 百利电气有限公司向天津液压机械(集团)有限公司及天津百利资产 管理有限公司出租部分办公用房,租期两年,两年租金总额共计

600 万元. (详见公司公告:2015-053)

八、上网公告附件 经独立董事签字确认的事前认可及独立意见. 特此公告. 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二一六年三月三十一日