PDF《洛阳玻璃股份有限公司 关于召开二零零七年第四次临时股东大...》

1 股票代码:600876 股票简称: 洛阳玻璃 编号:临2007-028 洛阳玻璃股份有限公司 关于召开二零零七年第四次临时股东大会的通告 兹通告洛阳玻璃股份有限公司 ( 「本公司」 ) 二零零七年第四次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 将于二零零七年十二月十八日上午九时正在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一 楼接待室举行,以审议及酌情通过下列决议案为普通决议案: 「动议: (a) 批准及确认龙新玻璃股权转让协议(详情见本公司于二零零七年十月二十三日登载于 《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 http:www.

sse.com.cn 上的关连 交易公告)及其条款及条件,以及协议项下拟进行之交易及交易之执行;

(b) 批准及确认物流公司股权转让协议(详情见本公司于二零零七年十月二十三日登载于 《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 http:www.sse.com.cn 上的关连 交易公告)及其条款及条件,以及协议项下拟进行之交易及交易之执行;

及(c) 批准、追认及确认授权董事代表本公司(其中包括)签署、执行、完成、交付或授权其 它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据,并授权董事作出彼等酌情认为可 使龙新玻璃股权转让协议及物流公司股权转让协议生效及实施的所有必须、 恰当或合适 的行为、事件及事宜,以及豁免遵守或作出或协议彼等酌情认为适合及符合本公司利益 及以上所述董事行动之龙新玻璃股权转让协议及物流公司股权转让协议任何条款之非 重大性质之修订. 」 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 朱雷波 董事长 中国,洛阳

2 二零零七年十一月二日 于本日期,本公司董事会包括五名执行董事:朱雷波先生、朱留欣先生、高天宝先生、谢军 先生及曹明春先生、两名非执行董事杨卫平先生及申安秦先生,及四名独立非执行董事:张 战营先生、郭爱民先生、席升阳先生及葛铁铭先生. 附注: 1. 凡持有本公司 A 股,并于二零零七年十一月十六日下午三时收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及 委托代表的身份证于二零零七年十一月二十七日上午八时到十二时,下午二时到五时半前往中 国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加临时股东大会登记手续,外 地股东也可在二零零七年十一月二十七日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地 址. 2. 凡持有本公司 H 股股票并于二零零七年十一月十六日下午四时收市时在香港证券登记有限公司 登记在册的本公司 H 股股东均有权出席临时股东大会并于会上投票,本公司将于二零零七年十 一月十七日至十二月十八日(首尾两天包括在内)暂停办理 H 股股份过户手续,以决定有权出 席临时股东大会之 H 股股东名单.持有本公司 H 股股份之股东,如欲出席此临时股东大会,须 将所有过户文件连同有关股票于二零零七年十一月十六日下午四时前交回本公司之股份过户登 记处香港证券登记有限公司.地址为:香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 1901-5 室. 3. 凡有权出席此次临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数字人士作为其代理人(不 论该人士是否股东) ,代其出席大会并于会上投票.如一名股东委任超过一名股东代理人,其股 东代理人只能以投票方式行使其表决权.股东代理人毋须为本公司股东. 4. 股东委托人可以书面形式委托股东代理人(即使用随附的股东代理人委托书) .股东代理人委托 书须由委托人签署,或由委托的授权人签署.如果该委托书由委托人的授权人签署,则委托人 授权其签署的授权书或其它授权文件须要经过公证.经过公证的授权书或其它有效的授权文件 须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前,交回本公司于香港的股份过户登记 处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东