PDF《洛阳玻璃股份有限公司 关于召开二零零七年第四次临时股东大...》

183 号合和中心 1901-5 室,方为有效. 5. 拟出席临时股东大会的股东或股东代理人须于二零零七年十一月二十七日或以前将拟出席大会 的回条填妥及签署后送达本公司.回条可以专人递送、来函或传真等方式送达. 6. 股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件.如委任股东代理人出席, 则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书.

3 7. 临时股东大会会期预计不超过一天,往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理 人自行负责. 8. 本公司注册地址如下: 中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号 邮编:471009

电话:86-379-63908588 传真:86-379-63251984 9. 本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后,仍可亲身出席临时股东大会及其它续会,并于会上 投票.

4 洛阳玻璃股份有限公司 回条 致:洛阳玻璃股份有限公司( 「本公司」 ) 本人/我们(注一)地址为 为 贵公司股本中每股面值人民币 1.00 元之A股股, (股东账号 /H 股(注二)股之注册持有人,兹通告贵公司 本人/我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二零零七年十二月十八日上午九时正在中国河 南省洛阳市西工区唐宫中路

9 号 贵公司一楼接待室举行之二零零七年第四次临时股东大 会. 日期:二零零七年_______月_______日 签署: 附注:

(一) 请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址.

(二) 请将阁下名下登记之股份数目填上.并请删去不适用者.

(三) 此回条在填妥及签署后须于二零零七年十一月二十七日或以前送达本公司方为有效, 本公司 法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路

9 号.此回条可亲身交回本公司, 亦可以邮送、电报或图文传真方式交回,图文传真号码为 86-379-63251984.邮政编码为 471009.

5 洛阳玻璃股份有限公司

2007 年第四次临时股东大会适用 之股东代理人委托书 本人/我们(注一) 地址为 持有 贵公司每股面值人民币 1.00 元之 A 股共 股 (股东账号 H 股共 股(注二) ,现委任(注三)大会 主席或 地址为 为本人(我们)之代理人出席于二零零七 年十二月十八日上午九时正在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室举行 之二零零七年第四次临时股东大会( 「临时股东大会」 )并按下列指示以本人(我们)之名义 代表本人(我们)就以下决议案投票.如无指示则由本人(我们)之代理人自行酌情投票(见 附表) . 日期:二零零七年 ______ 月______ 日 签署(注五) 附注:

(一) 请用正楷填上登记在股东名册上的股东全名及地址.

(二) 请将阁下名下登记之股份数目填上.并请删去不适用者. 如未填上股数,则以阁下在股东 名册内所登记之全部股数为准.

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(三) 如欲委托大会主席以外之人士为代理人,请将「大会主席」之字样删去并在空栏内填上阁下 所拟委托股东代理人之姓名及地址, 股东可委托一位或多位股东代理人出席及投票, 受委托 代理人毋须为本公司股东.

(四) 注意:如欲投票赞成任何议案,请在「赞成」栏内加上「3」号;

如欲投票反对决议案,则 请在「反对」栏内加上「3」号.如无任何指示,受委托代表可自行酌情投票.

(五) 本委任书必须由阁下或阁下用书面正式委任之授权人亲笔签署, 如股东为法人, 则代表委任 表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署.