PDF《安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股. 以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过.

7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

8、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

9、审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》 总表决情况:同意 18,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股. 股东张伯中先生、股东安徽中辰投资控股有限公司为此议案关联股东,以上二位股 东合计持有公司股份 63,000,000 股,已全部回避表决.

10、审议通过《关于子公司

2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的 议案》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意0 股;

反对0 股;

弃权

0 股. 以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过.

11、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员 的议案》 蒋玉林先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,并在上市公司独立 董事培训班(首次培训)预报名系统内进行预报名,同时承诺将参加最近一期的独立董事 资格培训并取得独立董事资格证书;

如蒋玉林先生参加独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书,其任职从股东大会选举其为独立董事时起生效. 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意

0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

12、审议通过《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 总表决情况:同意 81,041,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 其中,中小股东总表决结果如下:同意0 股;

反对0 股;

弃权

0 股.

三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所费林森、冉合庆律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出 具法律意见书, 认为: 安徽中环环保科技股份有限公司2018 年年度股东大会的召集与召 开、 参加会议人员和召集人资格、 表决程序与表决结果等相关事宜符合 《公司法》 、 《股 东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效.

四、备查文件

1、2018 年年度股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司

2018 年年度 股东大会的法律意见书》. 特此公告. 安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019 年4 月2 日 ........