PDF《安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的...》

2014 年6月30 日止六个月分别按照中国会计准则、 国际财务 报告准则编制的未经审计之财务报告、2014 年半年度报告及其摘要和业绩公告 及关于本公司会计政策变更的议案.

4、2014 年10 月20 日,本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司

2014 年第 三季度报告.

(二)监事会对公司

2014 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2014 年度, 公司监事列席了公司召开的董事会、 股东大会, 根据国家有关法律、 法规,对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股 东大会决议的执行情况、公司董事和经理层执行公司职务的情况进行了监督.监 事会认为:公司董事会能按照中国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定进行规范运作,严格执行股东大会 的各项决议,各项经营决策科学合理,并建立了较为完善的内部管理和内部控制 制度,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时,没有发生违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为.

2、公司年度财务报告 公司

2014 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果.

3、收购资产 报告期内,公司收购资产的价格合理,没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信 息的人员进行内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的行为.

4、关联交易 报告期内,公司关联交易程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平 合理,未损害公司利益.

5、内部控制评价报告 监事会认真审阅了公司

2014 年度内部控制评价报告,认为:公司已建立了较为 完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的 风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况. 附件二:二一四年度股东大会登记表 安徽海螺水泥股份有限公司 二一四年度股东大会登记表 截止

2015 年4月30 日,本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司( 公司 ) 股份合计 股, 将出席公司

2015 年6月2日召开的二 一四年度股东大会. 股东姓名: 持有股数: 股东账号: 身份证号码: 股东地址: 联系人员及

电话: 签署(盖章): 签署日期: 附件三:授权委托书 授权委托书 安徽海螺水泥股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年6月2日召 开的贵公司

2014 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议和表决公司

2014 年度董事会报告.

2 审议和表决公司

2014 年度监事会报告.

3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按 国际财务报告准则编制的经审计之

2014 年度财务报告.

4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的 议案.

5 审议和表决

2014 年度利润分配方案.

6 审议和表决关于为本公司控股子公司和参 股公司提供担保的议案.

7 审议和表决关于选举齐生立先生担任本公 司第六届监事会监事的议案.

8 审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公 司第六届监事会监事的议案