PDF《董事会决议公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任.

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00914) 董事会决议公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰(「联交所」)证券上市规则(「《上市规则》」) 第13.10B 及13.51(2)条规定而作出. 根谢嗣窆埠凸(「中国」)之适用法例及规则,安徽海螺水泥股份有限公司(「本公 司」,连同其附属公司,合称「集团」)将於二零一九年四月十日在中国境内指定报章上刊 登一则关於本公司董事会(「董事会」)决议事项的公告(「中国公告」). 本公司七届八次董事会会议於二零一九年四月九日以通讯方式召开,应到董事

7 人,出席董 事7人.本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的规 定,所作决议有效.本次会议审议通过关於本公司第八届董事会董事候选人(「候任董事」) 的议案(每项作为独立决议),表决结果均为:有效表决票数

7 票,每项决议赞成票

7 票, 占有效表决票数的 100%;

否决票

0 票;

弃权票

0 票. 鉴於本公司第七届董事会的董事任期即将届满,根禄嵝匠昙疤崦被嶂ㄒ,董事 会提名下列人员作为本公司第八届董事会之候任董事:高登榜先生、王建超先生、吴斌先生 和李群峰先生担任执行董事,丁锋先生担任非执行董事,及杨棉之先生、梁达光先生和张云 燕女士担任独立非执行董事,并提请本公司股东周年大会审议批准.各候任董事的任职於二 本公告乃根渡鲜泄嬖颉返13.10B 及13.51(2)条规定而作出. 根泄视梅肮嬖,本公司将於二零一九年四月十日在中国境内指定的报章上 刊登一则关於董事会决议事项的中国公告.

2 零一八年度股东大会选举通过之日起生效,任期均为三年,直至第八届董事会任期完结.候 任董事的简历参见本公告附件. 承董事会命 安徽海螺水泥股份有限公司 联席公司秘书 虞水 中国安徽省芜湖市 二零一九年四月九日 截至此公告日,本公司董事会成员包括(i)执行董事高登榜先生、王建超先生、吴斌先生及丁锋 先生;

(ii)独立非执行董事杨棉之先生、戴国良先生及梁达光先生. 附件:

一、上述各位执行董事候选人、非执行董事及独立非执行董事候选人的酬金将由董事会薪酬 及提名委员会参照目前国内类似公司之执行董事、非执行董事及独立非执行董事薪酬水准, 以及其在公司的职责履行情况另行厘定.

二、上述各位候任执行董事及非执行董事中,高登榜先生兼任本公司控股股东安徽海螺集团 有限责任公司(「海螺集团」)董事长,王建超先生兼任海螺集团董事、副总经理,丁锋先 生兼任海螺集团总经济师、副总会计师.除此之外,上述各候任董事(包括独立非执行董事) 并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系.截至本公告发出 当日,上述各候任董事未持有《证券及期货条例》的XV部份(香港法例第571 章)所指的本 公司股份或相关股份权益.

三、根豆菊鲁獭返谝话偎氖咛,应付董事的酬金均须经过本公司股东周年大会批准. 除上文所披露者外,概无有关上述候任董事建议重选或委任之其他事宜务须股东注意,亦无 任何有关事项的其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条(尤其有关於该条的分段(h)至(v))须予