PDF《董事会决议公告》

3 披露.除此公告所披露外,於本公告日期前三个年度,彼等并无於香港或海外任何证券市场 上市的公众公司担任任何董事职务.

四、以下为候任董事之简历(根渡鲜泄嬖颉返墓娑,详细的董事候选人资料须根鲜 规则第13.51(2)条列明在通函中,并寄发本公司的股东):

(一)候任执行董事 高登榜先生:1961年2月出生,管理学博士,现担任本公司第七届董事会董事长、执行董事. 高先生毕业於淮南矿业学院,并取得合肥工业大学管理学博士学位.高先生1982年起先后在 安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作,1995年起历任共青团安徽省委副书记、书记,宣 城市委书记、市长,芜湖市委书记、市人大常委会主任等多个主要领导职务.高先生既有丰 富的企业管理经验, 又有长期发展地方经济的领导能力. 高先生於2015年11月加入海螺集团, 现亦担任海螺集团董事长. 王建超先生:1964 年7月出生,高级经济师,现担任本公司第七届董事会副董事长、执行董 事.王先生毕业於黄山学院,获得暨南大学工商管理硕士学位.於1982 年加入本集团,王先 生曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部 部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务,具有丰富的企业管理经验.王先生现亦担任 海螺集团董事、副总经理. 吴斌先生:1965 年1月出生,高级经济师,现担任本公司第七届董事会执行董事、总经理. 吴先生毕业於安徽建筑工程学校, 於1983 年加入本集团, 历任本公司白马山水泥厂销售处副 处长、本公司销售部副部长、部长、广西区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、 本公司总经理助理、副总经理等职务,在企业管理、市场营销等方面具有丰富的管理经验. 李群峰先生:1971 年9月出生,高级工程师,现担任本公司副总经理.李先生毕业於洛阳工 业高等专科学校,於1994 年加入本集团,曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司(「铜陵海螺」) 制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理、总经理、皖北区域管理委员会主 任、本公司总经理助理等职务,李先生在水泥生产工艺、产品质量管理方面具有丰富的管理 经验.李先生曾任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(一家在上交所主板上市的公司, 股票代码:600425)董事.李先生现亦兼任本公司贵州区域管理委员会主任.

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(二)候任非执行董事 丁锋先生:1972 年12 月出生,中级会计师,现担任本公司第七届董事会执行董事.丁先生 毕业於铜陵学院,於1994 年加入本集团,曾担任铜陵海螺财务处副处长、安徽枞阳海螺水泥 股份有限公司财务总监、本公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、本公 司副总经理等职务,在财务管理、企业管理、以及项目收购兼并方面具有丰富的经验.丁先 生现亦担任海螺集团总经济师、副总会计师及芜湖海螺型材科技股份有限公司(一家於深圳 证券交易所主板上市的公司,股票代码:000619)监事.

(三)候任独立非执行董事 杨棉之先生:1969 年7月出生,於2016 年6月开始担任本公司第七届董事会独立非执行董 事.杨先生毕业於中国人民大学商学院,获管理学博士学位,杨先生现为教育部高等学校会 计学专业教学指导委员会委员,中国会计学会财务管理专业委员会委员,财政部全国会计领 军人才, 现任中国石油大学经济管理学院院长. 杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、 业绩评价与激励机制等方面具有丰富经验.杨先生曾任安徽江南化工股份有限公司(一家在 深交所中小板上市的公司,股票代码:002226)独立董事,安徽安利材料科技股份有限公司 (一家在深交所创业板上市的公司,股票代码:300218)独立董事,安徽皖通高速公路股份 有限公司(一家同时在联交所与上交所主板上市的公司,A 股代码:600012,H 股代码:995) 独立董事.杨先生现亦担任安徽国元证券股份有限公司(一家在深交所主板上市的公司,股 票代码:000728)独立非执行董事. 梁达光先生:1960 年10 月出生,於2016 年6月开始担任本公司第七届董事会独立非执行董 事.梁先生毕业於美国加州州立大学(长滩分校),获工商计算机法理学士学位和工商管理 硕士学位,现为 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事会主席以及其若干附属公司董事或主席.梁 先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验.梁先生曾任太阳计算机系 统有限公司大中华董事总经理(一家在美国纳斯达克上市的公司,股票代码:JAVA),北京 华胜天成科技股份有限公司(一家在上交所主板上市的公司,股票代码:600410)第五届董 事会董事,自动系统集团有限公司(一家在联交所上市的公司,股票代码:771)执行董事和 首席执行官.现亦担任 AsiaSoft Company Limited 董事及北京理工大学珠海学院兼职教授.