PDF《及内资股类别股东大会的通知》

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2006-28 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于召开

2006 年第一次临时股东大会 及内资股类别股东大会的通知 本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

根据安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称 公司 )三届九次董事会决议, 公司拟召开

2006 年第一次临时股东大会(以下简称 临时股东大会 ) 、2006 年 第一次内资股类别股东会议(以下简称 内资股类别股东会议 ) .现将上述股东 大会召开的具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间 公司拟于2006年12月12日(星期二)上午九点举行公司2006年第一次临 时股东大会,并拟于10:30(或紧接临时股东大会结束后)召开内资股类别 股东会议.

(二)会议地点 安徽省芜湖市北京东路209号公司会议室

(三)股权登记日 临时股东大会及内资股类别股东会议股权登记日为2006年12月1日(星 期五) .

(四)召集人 公司董事会

二、会议议案

(一)2006年第一次临时股东大会会议议案

1、议案一:关于公司向安徽海螺集团有限公司(以下简称 海螺集团 )发 行股份购买资产的议案(特别决议案) . 具体内容详见公司与此通知同日刊登之资产收购报告书、以及

2006 年7月17 日在《上海证券报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司第三届董事会第 九次会议决议公告》的第一项决议案. 公司临时股东大会审议该议案时,海螺集团及其根据香港联合交易所有限公 司(以下简称 香港联交所 )证券及上市规则规定的联系人、及其根据香港收 购及合并守则规定的一致行动人士、 及其他根据上海证券交易所股票上市规则规 定的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权;

议案须经参加表决的全体 股东所持表决权的三分之二以上通过.

2、议案二:关于公司向安徽海螺创业投资有限责任公司(以下简称 海创 公司 )发行股份购买资产的议案(特别决议案) 具体内容详见本公司与此通知同日刊登之资产收购报告书、以及

2006 年7月17 日在《上海证券报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司第三届董事会 第九次会议决议公告》的第二项决议案. 公司临时股东大会审议该议案时, 海螺集团及其根据香港联交所证券及上 市规则规定的联系人、及其根据香港收购及合并守则规定的一致行动人士、及其 他根据上海证券交易所股票上市规则规定的关联股东须放弃在股东大会上对该 议案的投票权;

议案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过.

3、议案三:关于授权董事会全权办理与本次收购有关事宜的议案(普通决 议案) 股东大会授权公司董事会全权处理向本次特定对象发行股份购买资产的一 切有关事宜,包括但不限于如下: (1) 制定和实施向特定对象发行股份购买资产的具体方案,确定发行股份和 购买资产的时间;

(2) 协助海螺集团办理与要约收购豁免有关的一切必要或适宜的事项;

(3) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股份购买 资产有关的一切协议和文件;

(4) 本次向特定对象发行股份购买资产完成后,根据本次发行实际情况相应 修改公司章程有关股本总额和股权结构的条款,并办理相关股份登记和工商变更 登记(如需) ;