PDF《及内资股类别股东大会的通知》

三、参加会议人员

1、2006 年12 月1日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限 责任上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人,代理人可以不是股 东.

2、公司董事、监事及其他高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

四、登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人授权委托书及代理人 身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;

个人股东委托代理人出 席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证办理登记.

3、委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证;

委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委 托的代理人签署.

五、议案表决和投票 公司本次临时股东大会及内资股类别股东会议采用现场表决与网络表决相 结合的表决方式,A 股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票. 若A股股东通过互联网参加网络投票,本次临时股东大会议案

一、议案二与 内资股类别股东会议的议案

一、议案二均不再分别单独表决,将进行合并表决, 分别对应为 表决议案 中的 议案序号

1 和 议案序号

2 ,表决结果均适用 于临时股东大会和内资股类别股东会议中的相应之议案.

(一)参与网络投票的股东投票程序 本次临时股东大会及内资股类别股东会议,公司将通过上海证券交易所 交易系统向A股股股东提供网络形式的投票平台,A股股股东可以通过交易系 统参加网络投票.

1、采用交易系统投票的投票程序 本次临时股东大会及内资股类别股东会议通过交易系统进行网络投票 的时间为2006年12月12日9:30-11:

30、13:00-15:00,投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作.

2、投票流程 (1)投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

738585 (沪市) 海螺投票

6 A 股(2)表决议案 公司简称 议案 序号 议案内容 对应的申 报价格 海螺水泥

1 关于公司向海螺集团发行股份购买资产的议案

1 元 海螺水泥

2 关于公司向海创公司发行股份购买资产的议案

2 元 海螺水泥

3 授权董事会全权处理本次新增股份收购资产有 关事宜的议案

3 元 海螺水泥

4 新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润

4 元 海螺水泥

5 关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办 法批准海螺集团免于发出要约的议案

5 元 海螺水泥

6 关于提请海螺集团及其一致行动人之外的股东 根据香港收购及合并守则批准豁免海螺集团及 其一致行动人士免于发出要约的议案

6 元(3)表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单.

3、投票举例 股权登记日持有 海螺水泥 的投资者,对公司新增股份收购资产投票操作程 序如下: 投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向

738585 海螺水泥投票 买入

1 元1股同意

738585 海螺水泥投票 买入

1 元2股反对

738585 海螺水泥投票 买入

1 元3股弃权

(二)投票注意事项

1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权. 对于重复投票,以该股东第一次投票结果为准.