PDF《芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2019-08 芜湖海螺型材科技股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、 因日常经营需要, 芜湖海螺型材科技股份有限公司 (以下简称 "公司"或"本公司" )预计

2019 年度将与安徽海螺集团有限责任公司(以 下简称"海螺集团" )及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司(以下简 称"海螺水泥" )及其子公司发生日常关联交易,关联交易额度不超过

9500 万元.公司

2018 年度实际发生的日常关联交易总额为 3,885.67 万元.

2、2019 年3月19 日,公司召开的第八届董事会第十次会议以

7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2019 年度 日常关联交易预计额度的议案》 ,关联董事万涌、汪鹏飞回避了该项议案 的表决.该项议案提交董事会审议前,征得了独立董事张光杰先生、周 泽将先生、雷华先生的事前认可,三位独立董事均发表了明确同意的独 立意见.

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制 度》相关规定,上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批, 董事会审议通过后即生效.

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(二)预计关联交易的类别和金额 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 合同签订金 额或预计金 额(万元) 截至披露日 已发生金额 (万元) 上年发生金 额(万元) 采购产品和 接受劳务 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 材料及劳 务款 市场定价 2,030 27.27 687.15 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 材料及劳 务款 市场定价

370 39.49 197.98 销售产品和 提供劳务 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 门窗、 板材 等销售 市场定价 1,980 21.15 394.87 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 门窗、 板材 等销售 市场定价 4,500 823.45 1925.10 租赁关联方 场所 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 承租 市场定价

200 1.73 250.43 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 承租 市场定价 0.00 0.00 0.00 许可协议 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 商标使用 费 协议定价

370 21.13 303.97 向关联方 出租场所 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 出租 市场定价

50 0.00 126.17

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(三)上一年度关联交易实际发生情况 关联 交易 类别 关联人 关联 交易 内容 实际发 生金额 (万元) 预计金额 (万元) 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生金额 与预计金额差 异(%) 披露日期 及索引 采购 产品 和接 受劳 务 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 材料 及劳 务款 687.15

1170 0.33% -41.27%

2018 年3月22 日http://ww w.cninfo. com.cn 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 197.98

520 0.09% -61.93% 销售 产品 和提 供劳 务 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 门窗 销售 394.87

672 0.13% -41.24%

2018 年3月22 日http://ww w.cninfo. com.cn 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 1925.1

0 540 0.62% 256.50% 租赁 关联 方场 所 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 承租 250.43