PDF《芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计...》

380 31.76% -34.10%

2018 年3月22 日http://ww w.cninfo. com.cn 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 0.00

10 0.00% -100.00% 许可 协议 安徽海螺集团 有限责任公司 及其关联方 商标 使用 费303.97

450 100.00% -32.45%

2018 年3月22 日http://ww w.cninfo. com.cn 向关 联方 出租 场所 安徽海螺水泥 股份有限公司 (含子公司) 出租 126.17

158 34.69% -20.14%

2018 年3月22 日http://ww w.cninfo. com.cn 公司董事会对日常关联交易 的说明(如适用) 公司

2018 年度实际发生的日常关联交易总额未超出预计额度, 但在向关联方海螺水泥销售商品单项类别上,实际发生额超出预 计额 1385.1 万元,系公司加大多元化产品经营,向关联人安徽 海螺水泥股份有限公司下属子公司销售其职工宿舍改造和班组 建设用家居板材、生态地板等产品销量增加所致. 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明(如适用) 公司

2018 年度在向关联方海螺水泥销售商品单项交易类别上, 实际发生额超出预计额 1385.1 万元,系交易双方正常经营所需, 关联交易按市场原则定价,不存在损害公司及其他股东利益的情 形.公司八届十次董事会对单项超额部分追加确认的表决程序符 合相关规定.

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二、关联方介绍和关联关系

(一)安徽海螺集团有限责任公司

1、 基本情况: 安徽海螺集团有限责任公司成立于

1996 年11 月8日, 注册资本 80,000 万元, 法定代表人高登榜. 该公司经营范围为资产经营、 投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通 机械设备生产、销售,电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿 产品、金属材料、工艺品、百货销售,印刷、物业管理、科技产品开发、 技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施 上述境外工程的劳务人员. 截至

2018 年末,海螺集团未经审计的总资产 19,249,085.63 万元, 净资产 12,550,625.24 万元.2018 年实现营业总收入 18,877,358.84 万元,净利润 3,073,248.60 万元.

2、关联关系:海螺集团系本公司控股股东,该关联人符合《深圳证 券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联关系情形.

3、履约能力分析:海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好, 履约能力较强.

(二)安徽海螺水泥股份有限公司

1、基本情况:安徽海螺水泥股份有限公司成立于

1997 年9月1日, 注册资本 5,299,302,579 元.该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品 生产、销售、出口,机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所 需的原辅材料生产、销售、进口;

电子设备生产、销售;

技术服务.该 公司分别在上海和香港上市(SH:600585,HK:0914) . 截至

2018 年9月30 日, 海螺水泥未经审计的总资产 13,861,572.16 万元,净资产 10,364,085.51 万元.2018 年1-9 月实现营业总收入 7,779,205.18 万元,净利润 2,071,612.55 万元.海螺水泥

2018 年度相

5 关财务数据详见其拟于

2019 年3月22 日披露的

2018 年度报告.

2、关联关系:海螺水泥系海螺集团控股子公司,该关联人符合《深 圳证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形.

3、履约能力分析:海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好, 履约能力较强. 海螺集团和海螺水泥不属于失信被执行人.