PDF《芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计...》

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易标的是

2019 年度海螺集团及其关联方、海螺水泥 及其子公司因工程项目建设和经营需要,拟向公司采购的门窗、板材产 品及提供的工程设计服务等,同时,还包括公司因工程项目建设和经营 需要,向海螺集团及其关联方、海螺水泥及其子公司租赁房屋、支付商 标使用费、采购水泥等.公司预计

2019 年与海螺集团及其关联方、海螺 水泥及其子公司将产生不超过

9500 万元的交易金额. 上述关联交易均按 市场原则定价或协议定价.

2、关联交易协议签署情况:上述日常关联交易额度内,商标使用许 可已经过公司八届十次董事会审议通过,尚未签署相关协议,其他日常 关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需要签署.

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需,选择与关联方发生交易系因 为交易双方较为熟悉和信任,产品质量、售后服务以及货款支付等能够 得到有效保障.

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场原则定 价、交易;

上述关联交易均是公司正常的商业行为,有利于公司经营业 务的发展,没有损害上市公司利益.

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,

6 上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展,不具有持续性,关联交 易额度相对较小,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖.

五、独立董事意见 公司独立董事张光杰、周泽将、雷华于本次董事会召开前审阅了本 次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表了独立 意见,认为:本次日常关联交易是公司正常业务所需;

表决程序符合法 定程序;

关联交易价格按市场定价,符合公正、公开、公平的市场商业 原则,没有损害公司和中小股东利益.

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于八届十次董事会会议相关事项的独立意见. 特此公告. 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2019 年3月21 日