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1 福建水泥股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年8月12 日2福建水泥股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程 大会召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议时间:2016年8月12日 上午9点 现场会议地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

会议内容: 1. 关于独立董事报酬的议案 2. 关于换届选举董事的议案 3. 关于换届选举独立董事的议案 4. 关于换届选举监事的议案 福建水泥股份有限公司董事会

2016 年8月1日3议案

1 关于独立董事报酬的议案 各位股东: 根据公司情况,在参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董 事报酬标准的基础上,经公司第七届董事会第三十五次会议审议,建议第八 届董事会独立董事报酬为每人每年

4 万元(含税) . 请审议.

4 议案

2 关于换届选举董事的议案 各位股东: 公司第七届董事会三年任期已届满,根据公司章程及有关股东的推荐, 经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,同意提名林德金、何友栋、 陈兆斌、王振涛、郑建新、肖家祥为公司第八届董事会董事候选人(个人简 历附后) ,并提请本次大会选举.本次选举采用累积投票制进行. 请审议. 附:个人简历 林德金先生:1962 年生,在职本科学历,经济师.现任福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称 福建建材 )董事、党委书记、副总经理、 纪委书记、工会主席,福建水泥董事长.历任福建建材工业学校实验员、教 员等,福建建材科员、副主任科员、主任科员等,福建水泥炼石水泥厂党委 副书记,福建省建材科研所总支副书记、副所长,福建建材人力资源部副主 任、调研员,福建建材党委副书记、纪委书记、工会主席,福建水泥第六届 董事,福建水泥党委副书记、监事会主席. 何友栋先生:1963 年生,大学本科学历,高级工程师.现任福建水泥董 事、总经理,福建建材副董事长.历任福建省顺昌水泥厂矿山分厂副厂长、 总厂团委书记、政治部主任、副厂长,福建水泥炼石水泥厂副厂长,福建水 泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投资部部长,福建水泥董事、总 经理,华润水泥储备关键岗、福建大区副总经理、福建大区负责人,华润水

5 泥副总裁兼福建大区总经理,福建建材总经理. 陈兆斌先生:1962 年生,本科学历,注册会计师,现任福建水泥董事、 总会计师.历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长, 安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长,华润水泥(平南)有限公司财务总 监, 华润水泥福建大区财务副总监, 华润水泥 (永定) 有限公司财务总监 (兼) , 福建建材财务总监. 王振涛先生:1962 年生,大学学历,高级工程师.现任福建建材董事、 副总经理, 福建水泥董事. 历任福建省建材工业总公司

125 工程筹建处干部、 非金属矿处干部、矿业管理处副主任科员、企管咨询部主任科员,福建建材 发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理,福能集团建材 产业部副经理. 郑建新先生:1966 年生,大学本科学历,高级经济师,现任福能集团资 本运营部经理,福建水泥董事,兼职福建省海峡股权交易中心(福建)有限 公司董事、福建福能股份有限公司监事.历任福建省建材工业学校教师,福 建省建材工业总公司基建处科员,投资发展部科员、副主任科员,福建建材 资产财务部主任科员、资产财务部副经理,福能集团改革与综合产业部副经 理、经理,福建水泥监事. 肖家祥先生:1963 年生,博士研究生,教授级高级工程师.现任中国建 材股份有限公司副总裁,南方水泥有限公司总裁,福建水泥董事.曾任贵州 水城水泥厂工程师、车间主任,湖北华新水泥集团公司石灰石矿矿长,华新 水泥(集团)股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委常委,湖北大冶 市人民政府市长,中共湖北大冶市委书记、市人大常委会主任,天瑞集团公 司总裁、天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理.