PDF《福建水泥股份有限公司》

6 议案

3 关于换届选举独立董事的议案 各位股东: 经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过, 同意提名黄光阳、 林萍、 刘伟英为公司第八届董事会独立董事候选人(个人简历附后) .三位候选人 亦同意接受提名,并对其任职资格和独立性作了公开声明. 本次选举采用累积投票制进行. 请审议. 附:个人简历 黄光阳先生:

1965 年生, 毕业于合肥工业大学管理工程专业, 本科学历, 香港公开大学工商管理硕士学位,高级会计师.现任福建工程学院管理学院 党委书记、教授、审计学专业负责人,福建水泥独立董事.兼任福建省社会 科学联合会第五届委员,福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长,福建省 会计学会理事,福建省总会计师协会成员,福建省会计学会中青年研究会成 员,福建省机械工业联合会会计专家组成员,福建省经信委财经专家,福州 市经信委财经专家,福建省高级会计师评委会成员. 林萍女士:1971 年生,教授.毕业于华东理工大学硅酸盐工程专业,本 科学历,获厦门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位.现任闽江学院 教授,硕士生导师,兼任全球中小企业创业联合会副秘书长,科技部国家专 家库专家.曾任闽江学院副教授,美国哥伦比亚大学访问学者.擅长企业管 理的咨询,主持十几项省厅级课题,在核心刊物发表论文二十几篇.

7 刘伟英女士:

1977 年生, 律师. 毕业于中南政法学院行政法, 本科学历, 获厦门大学民商法硕士学位.现任福建建达律师事务所合伙人律师,并为福 建省律师协会行政法专业委员会委员,福建省律师协会省直分会行政法专业 委员会委员,福建省律师协会省直分会女工委委员,福州仲裁委员会委员, 同时兼任政府采购评审专家库专家,福建省财政投资评审中心专家,福建省 消委会金融专业委员会专家,福建工程学院法学系兼职教授.具备其从业领 域丰富的实务经验和较高的理论水平,参与编著已出版的法务书籍六部,并 发表过多篇论文.

8 议案

4 关于换届选举监事的议案 各位股东: 公司第七届监事会三年任期已届满,根据公司章程及有关股东的推荐, 经公司第七届监事会第十七次会议审议通过,同意提名洪海山、王跃、彭家 清、叶凌燕为第八届监事会监事候选人(个人简历附后) ,并提请本次大会 选举.本次选举采用累积投票制进行. (另外,经公司临时职工代表大会无记名投票差额方式选举,兰兴发先 生、罗志好女士、李日亮先生当选为第八届监事会职工代表监事. ) 请审议. 附:个人简历 洪海山先生:1961 年生,中共党员,在职本科学历,高级经济师.现任 福建水泥党委书记、 监事会主席. 历任福建省永安水泥厂技术员、 团委书记、 政治处副处长、企业管理办公室主任,福建省建材进出口公司综合科科长, 福建建材发展投资部、 资产财务部主任科员, 福建省建材工业设计院副院长、 党总支副书记,福建建材资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长, 福建省建材工业设计院院长,福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记 兼副总经理. 彭家清先生:1966 年生,在职大学学历,高级会计师,注册会计师执业 资格.现任福能集团审计室主任.历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额 员、劳工股副股长、股长,局行政科副科长, 生活物资总站经理,燕归大厦