PDF《华润水泥控股有限公司》

东莞华润混凝土和深圳市华润铁建混凝土两家 混凝土生产公司则分别位於东莞市及深圳市.该建议完成 后,华润创业将不会拥有华润水泥任何股权,预期华润 (集团) 及其联系人士将会持有华润水泥约74.5%的股份.华润 创业的现有股东 (不包括华润 (集团) 及其联系人士) 将会持 有华润水泥约25.5%的股权. 根鲜泄嬖,按比例分派证券可获豁免就关连交易取得批 准,故集团重组无需取得华润创业股东的批准.但另一方 面,根鲜泄嬖,由於收购协议的另一订约方华润 (集团) 持有华润创业已发行股本约56.59%权益,属於华润创业的主 要股东,故收购事项构成华润创业的一项关连交易,华润创 业将会就收购事项被要求召开股东特别大会. 雇员股份认购权计划建议 华润水泥已有条件采纳一项雇员股份认购权计划建议,该 计划会完全符合上市规则第十七章的规定.该计划为华润 水泥、其附属公司的董事、顾问和全职雇员提供机会,在 介绍上市后购得华润水泥的拥有权权益,以及鼓励承授人 尽力工作以实现华润水泥与其股东之整体利益,努力提高 华润水泥及其股份之价值.雇员股份认购权计划建议的条 款於通函内刊载. 雇员股份认购权计划建议须待下列条件获达成后,方可作 实: ― 华润创业股东在股东特别大会上通过决议案批准雇员 股份认购权计划建议;

及―上市委员会批准招股说明书所述已发行及将予发行华 润水泥股份,包括根驮惫煞萑瞎喝苹ㄒ榻 发行的任何华润水泥股份上市及买卖;

雇员股份认购权计划建议将於华润水泥股份开始在联交所 买卖的首天生效. 寄发通函 华润创业将於二零零三年六月二十六日向股东寄发通函, 其中包括集团重组建议的详情、致独立董事委员会的独立 意见函件、代表委任表格和将於二零零三年七月十五日举 行的股东特别大会通告. 倘若在华润创业寄发该通函前一个营业日的营业时间结束 时,华润创业股东在华润创业股东名册上记录的地址位於 香港,亦会随函附奉华润水泥的招股说明书.倘若华润创 业股东於股东名册上所载的地址於上述时间位於香港以外 地区,则不会获发招股说明书,惟海外股东可於二零零三 年六月二十六日下午四时正起至二零零三年七月十五日下 午五时正止期间内的一般办公时间内,前往英高财务顾问 有限公司 (地址为香港中环康乐广场8号交易广场二期40楼) 索取招股说明书. 零碎股份安排 作为集团重组的一部份,华润创业股东可以按於记录日时 每持有10股华润创业股份而换取华润水泥当时已发行股份 1股的基准,获得华润水泥股份 (向下调整至最接近整数) . 该分派将导致大量出现持有华润水泥零碎股份数目的情 况.为方便碎股的交易,DBS 唯高达香港有限公司已获 委任代表华润水泥股东於二零零三年七月二十九日至二零 零三年八月十二日 (包括首尾两天在内) 期间作出买卖碎股 方面的安排.华润水泥股份股东如欲趁此安排出售其碎股 或加添股份数目以成为一手股份者可联络梁溢钊先生,地 址如下: 联络人 地址 电话号码 梁溢钊先生 DBS 唯高达香港 (852)

2820 4911 有限公司 香港中环 德辅道中68号 万宜大厦18楼 华润水泥股东可选择透过彼等本身的注册经纪买卖彼等所 持的华润水泥碎股,或利用此项服务,透过获委聘的经纪 出售彼等所持的碎股或补足该等碎股为一手股份.华润水 泥碎股的股份持有人应留意,不保证碎股可成功配对. 预期时间表 二零零三年 向华润创业股东寄发通函 六月二十六日 华润创业股份以附有权利的 方式买卖的最后一天 七月九日 华润创业股份以除权方式 买卖的首天 七月十日 将附有权利根峙 获发华润水泥股份的 华润创业股份登记 过户的最后时间 七月十一日下午四时正 暂停办理华润创业股份过户登记 七月十二日 华润创业股东特别大会 七月十五日上午十时正 记录日 七月十五日 重新办理华润创业股份过户登记 七月十六日 倘收购事项的条件全部可於二零零三年七月十五日获达 成: 华润创业宣派特别中期股息, 以分派华润水泥股份的 实物方式支付 七月十五日或之后 完成收购事项 七月二十二日 寄发华润水泥股票 七月二十四日或前后 华润水泥股份开始在联交所买卖 七月二十九日 指定经纪在市场上买卖 华润水泥碎股 七月二十九日 指定经纪在市场上买卖 华润水泥碎股的最后一天 八月十二日 所有时间均指香港本地时间. 预期时间表如有变,华润创业将另行公布. 华润创业暂停办理股份过户登记 董事宣布,华润创业将於二零零三年七月十二日至十五日 (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登记,以便厘定华润创 业股东有权获分派以及在股东特别大会上投票的权利. 一般事项 华润创业将於股东特别大会举行后紧接的营业日,公布关 於进行收购事项和批准采纳华润水泥雇员股份认购权计划 建议的结果. 收购事项须待华润创业的独立股东批准.介绍上市则要待 收购事项完成后和经由联交所批准方会进行,因此股东在 买卖华润创业股份时,务请小心审慎行事. 承董事局命 华润创业有限公司 主席 宁高宁 香港,二零零三年六月二十五日