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安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会会议材料

1 安徽巢东水泥股份有限公司 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.

,LTD. 2015年度第三次临时股东大会 会议材料 二一五年十一月 安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会会议材料

2 安徽巢东水泥股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会会议资料目录

一、2015 年度第三次临时股东大会会议议程?4

二、2015 年度第三次临时股东大会会议规则?7

三、2015 年度第三次临时股东大会议案?9

1、 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

2、 《关于本次重大资产出售方案的议案》

3、 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》

4、 《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》

5、 《关于及其摘要的议案》

6、 《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的的议 案》

7、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相 关事项的议案》

8、 《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的 议案》 安徽巢东水泥股份有限公司

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3 安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间: 现场会议时间:2015 年11 月23 日14 点30 分 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系 统投票平台的投票时间为

2015 年11 月23 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00.

一、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份 数,宣布会议开始

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、审议议案

1、 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

2、 《关于本次重大资产出售方案的议案》

3、 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》

4、 《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》

5、 《关于及其摘要的议案》

6、 《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的的议 案》

7、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相 关事项的议案》 安徽巢东水泥股份有限公司

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4

8、 《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的 议案》

四、股东或股东代表发言、提问,由主持人或其指定的有关人员 予以回答

五、工作人员向与会股东及股东代表(以下统称 股东 )发放 表决票,并由股东对上述议案进行表决

六、 主持人提请与会股东推选两名股东代表, 与会监事推选一名 监事,并在律师的见证下,参加表决票清点工作,并对网络投票情况 进行汇总

七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

八、见证律师宣读《安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年度第三 次临时股东大会法律意见书》

九、宣读《安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年度第三次临时股 东大会决议》

十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

一、主持人宣布会议结束 安徽巢东水泥股份有限公司

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5 2015 年度第三次临时股东大会会议规则 根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则.