PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式.

3、本次会议的出席人员是:凡是在

2015 年11 月16 日下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体 股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决;

公司董 事、监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表 决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议八项议案,均为普通决议事项,需经出席会 议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理人认 真审议各项议案或报告后,填写表决票进行表决,由律师、股东代表 与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果. 安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会会议材料

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4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议报到 并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决 票,均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的 表决权在统计表决结果时作弃权处理.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人两 名,由股东代表担任.总监票人和监票人负责表决情况的统计核实, 并在《议案表决结果》上签名.议案表决结果由总监票人当场宣布.

6、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得 无故退场.

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示 意,在得到会议主持人的同意后,方可发言.

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行 使好表决权. 安徽巢东水泥股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会会议材料

7 议案一 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 各位股东、股东代表: 为避免同业竞争、减少关联交易和公司可持续发展的需要,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以 下简称 《证券法》 )、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称 《重 组管理办法》 )等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟进行重大资产出 售,即公司将其持有的涉及水泥行业全部资产、权益和负债(包括或有负债)等 出售给安徽海螺水泥股份有限公司设立的全资子公司巢湖海螺水泥有限责任公 司,由其以现金认购,对照上述法律、法规及规范性文件的规定,本次重组满足 如下条件:

一、本次重组拟出售标的资产为公司水泥业务的全部资产、权益和负债,经 审慎核查, 本次重组经营者集中反垄断审查申报材料已递交至国务院反垄断执法 部门,并处在审查过程中.除此之外,公司本次重组符合国家产业政策和有关环 境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定,符合《重组管理办法》第 十一条第