PDF《安徽承义律师事务所 关于安徽巢东水泥股份有限公司》

(一)审议通过《2014 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 131,460,777 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.43%) ,反对 70,200 股,弃权 4,790,585 股.

(二)审议通过《2014 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 131,358,377 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.35%) ,反对 171,600 股,弃权 4,791,585 股.

(三)审议通过《及其摘要》 表决结果: 同意 131,333,890 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.34%) ,反对 71,600 股,弃权 4,916,072 股.

(四)审议通过《公司

2014 年度财务决算的议案》 表决结果: 同意 131,412,966 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.39%) ,反对 100,011 股,弃权 4,808,585 股.

(五)审议通过《公司

2014 年度利润分配议案》 表决结果: 同意 123,838,510 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的90.84%) ,反对 11,814,227 股,弃权 668,825 股.

(六)审议通过《关于

2015 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 92,061,577 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的94.97%) ,反对 71,600 股,弃权 4,802,685 股.

(七)审议通过《2014 年度独立董事述职报告》 表决结果: 同意 131,458,377 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.43%) ,反对 71,600 股,弃权 4,791,585 股.

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果: 同意 131,459,477 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.43%) ,反对 69,300 股,弃权 4,792,785 股.

(九) 审议通过 《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议 案》 表决结果:同意 91,977,433 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的94.88%) ,反对 171,701 股,弃权 4,786,728 股.

(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果: 同意 131,455,776 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的96.43%) ,反对 68,401 股,弃权 4,797,385 股. (十一)审议未通过《钟幸华及一致行动人提出的》 表决结果:同意 12,384,961 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的9.08%) ,反对 123,936,601 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.92%) ,弃权

0 股. 本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致. 本次股东大会的表决程 序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定.

五、结论意见 综上所述,本律师认为:巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定;

本次股东大会通过的有关决议合法有效.