PDF《中国巨石股份有限公司》

4、2015 年10 月26 日,公司第五届监事会第五次会议审议通过

5 了公司

2015 年第三季度报告,并在

2015 年10 月27 日的《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》上披露;

5、2015 年12 月29 日,公司第五届监事会第六次会议审议通过 了公司《关于以募集资金Z换募投项目预先投入自筹资金的议案》 、 《关于使用部分闲Z募集资金进行现金管理的议案》 ,并在

2015 年12 月30 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券 时报》上披露.

二、监事会独立意见 监事会及全体监事依据国家现行法律、 法规、 《公司章程》 和 《监 事会议事规则》 ,认真履行职责,发表独立意见如下:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 年度公司依据国家法律、 法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部规章制度运作, 并进一步制订和完善了内部有关规章制度, 各项决策程序合法.董事和管理层人员勤勉尽责,切实执行了股东大 会决议,公司董事、管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的行为,无损害公司利益的行为.

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查, 认为

2015 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果.公司 及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度, 天职国际会计师事 务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告客观、 公正.

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2015 年度,经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股 份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]2831 号)文件

6 核准,公司以非公开方式发行人民币普通股 232,896,652 股,每股发 行价格为人民币 20.61 元,共计募集资金人民币 4,799,999,997.72 元, 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元, 上述募集资金已于

2015 年12 月28 日到位,公司的募集资金使用都 已履行了相关程序.

4、监事会对公司收购资产情况的独立意见 公司

2015 年未发生重大资产收购行为.

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公 开的基础上,遵循了市场原则,价格公允,未损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的利益.董事会在审议关联交易事项时,关联董事 均按规定回避表决.

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准 无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的 财务状况.

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2015 年度,公司按照监管部门的相关规定,发布了一季度、半 年度、三季度业绩预增公告,公司业绩预增公告披露的财务数据与公 司实际披露的财务数据不存在重大差异, 切实维护了广大投资者的平 等知情权. 中国巨石股份有限公司监事会

2016 年3月16 日7议案四:

2015 年度财务决算报告 各位股东: 2015年是中国巨石股份有限公司(以下简称 中国巨石 或 公司 )十二五战略的收官之年.2015年以来,全球经济缓慢复苏、中 国经济下行压力加大,受供需关系改善的影响,玻纤行业持续向好. 同时,由于全球经济复苏持续调整变革,中国经济步入新常态,能源 价格波动、劳动力成本上升,反倾销影响持续,公司转型升级和结构 调整的难度不断加大.面对有利条件和不利因素并存的复杂局面,公 司积极迎接挑战,把握机遇、克服困难,以确保平稳、健康发展为前 提,通过加大结构调整力度、市场开拓力度、大质量管理力度、科技 创新力度、降本增效力度、队伍建设力度,促进公司稳步发展. 结合市场形势,2015年公司以 调结构、促改革、拓市场、优战 略,提质量、精管理、重创新、抓技能,提效能、降成本、强队伍、 传文化 为工作思路, 坚持调整结构, 突出改革优势;