PDF《中国玻纤股份有限公司 2009 年年度股东大会 会议材料》

中国玻纤股份有限公司

2009 年年度股东大会 会议材料

1 中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司

200 200

200 2009

9 9

9 年年年年年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议材料 会议材料 会议材料 会议材料

2010 年4月29 日 中国玻纤股份有限公司

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2 会议议程

一、审议

2009 年年度报告及年度报告摘要;

二、审议

2009 年度董事会工作报告;

三、审议

2009 年度监事会工作报告;

四、审议

2009 年度财务决算报告;

五、审议

2009 年度利润分配预案;

六、审议

2009 年度资本公积金转增股本预案;

七、审议《关于

2009 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所 有限公司为公司

2010 年度审计机构的议案》 ;

八、审议《关于公司

2010 年度日常关联交易的议案》 ;

九、审议《关于公司

2010 年度对外担保事项的议案》 ;

十、审议《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资 3.

6 亿元的议案》 ;

十

一、审议《关于巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增 资4,033 万元的议案》 ;

十

二、审议《关于巨石集团九江有限公司建设年产

2 万吨玻璃纤 维环保池窑拉丝生产线项目的议案》 . 中国玻纤股份有限公司

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3 议案一:2009 年年度报告及年度报告摘要;

(详见公司

2010 年3月31 日在上海证券交易所网站披露的公司

2009 年年度报告及年度报告摘要) 议案

二、2009 年度董事会工作报告;

(详见公司

2010 年3月31 日在上海证券交易所网站披露的公司

2009 年年度报告中的

八、董事会报告 ) 中国玻纤股份有限公司

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4 议案三: 监事会工作报告

一、监事会工作情况

2009 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定,结合《监事会议事规则》 ,依法履 行职责,认真开展工作.本年度监事会共召开了四次会议,列席了公 司召开的历次董事会和股东大会, 审查了公司年度报告、 半年度报告、 季度报告和关联交易公告,对董事会的决策程序进行监督,对关联交 易的公平性、合理性进行评价.

2008 年度,公司监事会召开会议情况如下:

1、2009 年2月7日,公司第三届监事会第十八次会议审议通过 了公司

2008 年年度报告及年报摘要和

2008 年度监事会工作报告, 并在2009 年2月10 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券日报》 上披露;

2、2009 年4月24 日,公司第三届监事会第十九次会议审议通 过了公司

2009 年第一季度报告,并在

2009 年4月25 日的《中国证 券报》 、 《上海证券报》和《证券日报》上披露;

3、2009 年8月19 日,公司第三届监事会第二十次会议审议通 过了

2009 年半年度报告及半年度报告摘要,并在

2009 年8月20 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券日报》上披露;

4、2009 年10 月26 日,公司第三届监事会第二十一次会议审议 中国玻纤股份有限公司

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