PDF《中国玻纤股份有限公司 2009 年年度股东大会 会议材料》

5 通过了公司

2009 年第三季度报告,并在

2009 年10 月27 日的《中国 证券报》 、 《上海证券报》和《证券日报》上披露.

二、监事会独立意见 监事会及全体监事依据国家现行法律、 法规, 《公司章程》 和 《监 事会议事规则》 ,认真履行职责,发表独立意见如下:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部规章制度运作,并进一步制订完善了内部有关规章制度, 各项决策程序合法,董事和经理层人员勤勉尽责,切实执行了股东大 会决议,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的行为,无损害公司利益的行为.

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查, 认为

2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果.公司 及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度, 天职国际会计师事 务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正.

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年度公司未募集资金,公司的募集资金使用都已履行了相 关程序.

4、监事会对公司收购或出售资产情况的独立意见 监事会对

2009 年度公司控股子公司巨石集团有限公司收购巨石 集团成都有限公司 43%股权的事项进行了监督,认为公司涉及股权收 购行为的交易价格合理、公允,未发现内幕交易、损害公司及股东利 中国玻纤股份有限公司

2009 年年度股东大会 会议材料

6 益以及造成公司资产流失的情况.

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、 公正的基 础上,遵循了市场原则,价格公允,未损害公司及公司全体股东特别 是中小股东的利益.董事会在审议关联交易中,关联董事回避表决.

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司出具了标准无保留 意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状 况.

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司对

2009 年度盈利预测与实际利润实现无较大差异. 中国玻纤股份有限公司监事会

2010 年3月29 日 中国玻纤股份有限公司

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7 议案四:

2009 年度财务决算报告 各位股东: 受全球金融危机的影响,玻纤产品的市场需求萎缩、产品销售价 格大幅下滑, 面对国际金融动荡、 全球经济减速的宏观经济形势,

2009 年中国玻纤在董事会的正确领导和支持下, 经过管理层和全体员工不 懈的努力,为确保公司生产经营工作的正常运转,采取多种举措,积 极面对.我们通过调整产品结构,拓展国内外销售市场,千方百计增 加销量;

通过强化技术升级,深入开展多层次的节支降耗,进一步降 低生产成本.尽管取得了很好的成效,但经营业绩与去年同期相比还 是有较大幅度的下降.现将

2009 年财务决算情况向各位股东汇报如 下: 一一一

一、 、 、 、2009

2009 2009

2009 年年年年12

12 12

12 月月月月31

31 31

31 日日日日资产负债结构及财务状况 资产负债结构及财务状况 资产负债结构及财务状况 资产负债结构及财务状况 公司合并报表口径列示的