PDF《广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告》

2019 年度审 计机构》议案 1.议案内容: 公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于提请召开

2018 年度股东大会》议案 1.议案内容: 提请召开公司

2018 年度股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-005 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 不分配利润,不进行资本公积金转增股本. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 广东东日环保股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日