PDF《广东东日环保股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2018-026

1 /

6 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年5月22 日2.会议召开地点:广东东日环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长袁江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 10,000,000 股,占公司股份总数的 89.29%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中 华人民共和国公司法》、《广东东日环保股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定. 公告编号:2018-026

2 /

6

(一)审议通过《2017 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 详见公司于

2018 年5月2日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台披露的《广东东日环保股份有限公司

2017 年年度报告》 (公 告编号:2018-017)及《广东东日环保股份有限公司

2017 年年度报 告摘要》 (公告编号:2018-016) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2017 年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《广东东日环保股份有限公司 章程》等相关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《2017 年度 董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-026

3 /

6 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《广东东日环保股份有限公司 章程》 , 公司董事会向公司股东大会提交了 《2017 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《2018 年度财务预算报告》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《广东东日环保股份有限公司 章程》相关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《2018 年度财 务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数