PDF《广东东日环保股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2018-026

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(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《广东东日环保股份有限公司 章程》相关规定,公司董事会提请公司股东大会同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《2017 年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《广东东日环保股份有限公司 章程》相关规定,公司监事会向公司股东大会提交了《2017 年度监 事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2018-026

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(七)审议通过《关于追认

2017 年度偶发性关联交易的公告》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及《广东东日环保股份有限公司 章程》相关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《关于追认

2017 年度偶发性关联交易的公告》 , 详见公司于

2018 年5月2日在全国中 小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于追认

2017 年度偶发 性关联交易的公告》 (公告编号:2018-019) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 股东袁江、赵小燕与该议案有关联关系,但根据公司章程第七十 九条的规定"关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时, 则所有关联股东免于回避. "据此,公司关联股东免于回避.

三、律师见证情况 律师事务所名称:广东赋诚律师事务所 律师姓名:李庆军、阮媛萍 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》 等法律、法规、规范性文件及公司现行有效之《公司章程》的规定, 出席人员和召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法、 公告编号:2018-026

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6 有效.

四、备查文件目录

(一)、《广东东日环保股份有限公司

2017 年年度股东大会决议》

(二)、 《广东赋诚律师事务所关于广东东日环保股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见书》 广东东日环保股份有限公司 董事会

2018 年5月23 日