PDF《广东联泰环保股份有限公司 关于拟设立项目公司与关联方签订...》

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-005 广东联泰环保股份有限公司 关于拟设立项目公司与关联方签订EPC工程总承包 合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 过去

12 个月,公司及公司控股子公司与同一关联方达濠市政建设有限 公司发生签订关联施工采购交易合同次数为

2 次,累计合同金额为人民币 249,073.59 万元;

公司及公司控股子公司与同一关联方达濠市政累计发生共同投 资次数为

3 次, 累计共同投资的金额为人民币 32,325.00 万元. 过去

12 个月内, 公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易. 关联交易的审议程序:本次关联交易事项已经公司第三届审计委员会第 五次会议、第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过. 本次关联交易尚须获得公司2019年第一次临时股东大会的批准,与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

一、关联交易事项概述

2018 年12 月27 日,湖南省政府采购网(http://www.ccgp-hunan.gov.cn)发 布了《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目(第二次)公开招标中标 公告》 ,确定广东联泰环保股份有限公司(下称 公司 )与关联方达濠市政建设 有限公司(下称 达濠市政 ) 、非关联方湖南省建筑设计院有限公司(下称 湖 南省院 )所组成的联合体中标 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目 (下称 项目 ) (公告编号 2018-071 ) . 根据项目招投标文件、《联合体协议》和项目合同等的约定,在PPP 项目 合同签订之后,联合体各成员与政府方出资代表―嘉禾铸都发展集团有限公司 (下称 铸都集团 )共同出资成立 SPV 公司(即项目公司),由达濠市政与湖 南省院共同承接本项目的工程总承包,其中,达濠市政负责本项目施工及采购, 并与湖南省院共同承接本项目的设计工作;

公司负责派遣专业技术及管理人员到 项目公司任职, 负责本项目的建设管理及运营维护工作.因为达濠市政具有市政 公用工程施工总承包特级、工程设计(市政行业甲级)等资质,在本项目投标文 件中附上了有关资质、业绩、能力等的证明并在评标阶段通过评审,所以达濠市 政有能力为本项目提供设计、工程施工等 EPC 工程总承包服务.在项目公司成 立之后,须由项目公司与关联方达濠市政签订 EPC 工程总承包合同,负责为该 项目提供工程设计、施工总承包、设备和材料采购等服务. 根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,公司在拟设立的项目 公司的持股比例为 51%, 为公司控股项目公司;

达濠市政是公司控股股东―广东 省联泰集团有限公司控制下的子公司, 本次公司拟设立的控股项目公司与达濠市 政签订 EPC 工程总承包合同构成了关联交易.

二、关联方介绍

(一)公司名称:达濠市政建设有限公司

(二)成立时间:1984 年12 月

(三)注册资本:142,528.00 万人民币

(四)法定代表人:马裕添

(五) 经营范围: 可承担各类型市政公用工程的施工;

市政行业设计;

公路、 桥梁、高速公路工程,机场跑道、隧道工程的施工;